Tag: 재무부 해외자산통제국

미국·캐나다

|이란 정권 엘리트 ‘샴카니’ 가문 해운 제국·그림자 선단 정조준 |이란 원유-베네수엘라 금 맞교환 등 복잡한 테러 자금세탁 경로 봉쇄 <개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 이란 정권 핵심층과 연계된...

미국·캐나다

|원고 측 "BAT, 2007~2023년 對北 제재 위반 관련 공시 부실" |BAT, 2023년 美에 6.35억 달러 지불 합의 <개요> 브리티시 아메리칸 토바코(BAT)가 미국의 대북(對北) 제재 위반 관련 사실을...

미국·캐나다

|최고국가안보회의 사무총장과 군 사령관 등 포함 |이란 정부에 대한 압박 수위 높이기 위한 조치 <개요> 미국 트럼프 행정부가 이란의 반정부 시위 강경 진압을 주도한 이란 핵심 당국자와...

| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...