Tag: 제재위반

심층분석

| 계약 이행 자체가 미국 내 제재법 위반을 필연적으로 수반해야 면책 인정 | 제재 준수는 계약서에 명시하는 것이 최선 영국 고등법원이 미국의 대이란 제재를 이유로 계약을...

AI·코인·핀테크

| 제재 준수 전혀 하지 않아...1250만달러 이상 제재 위반 거래 | BUT 회사 상황 및 적극 개선 협조로 벌금 감경 <개요> 미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 콜로라도에 본사를...

러시아·CIS

| 최대 200만파운드 혹은 위반 금액 100% 벌금 부과키로 | 벌금 감경 제도 도입...조기에 자세히 신고하면 40%감면도 <개요> 영국 재무부가 지난 13일(현지시각), 금융 제재 위반에 대한 벌금...

미국·캐나다

|미국 사모펀드 화이트 디어社, 자진신고로 형사기소 면제 |M&A 자진신고 정책 첫 적용 사례 미국 법무부는 6월 16일(현지시각) 사모펀드 화이트 디어 매니지먼트(White Deer Management LLC)가 인수한 회사의...

러시아·CIS

| 유텔셋, 러 국방부 운영 방송 및 국영 미디어 송출 계속 | 유죄 판결시 최대 6000만 유로 벌금 부과될 수도 <개요> 프랑스 방송 규제 당국이 위성통신업체 유텔샛(Eutelsat)의...

유럽

| 푸틴이 임명한 전직 주지사, 영국서 제재 위반 혐의로 재판 <개요> 전 러시아 고위 관리 드미트리 옙시안니코프(Dmitrii Ovsiannikov)가 영국 제재를 위반한 혐의로 런던 사우스워크 크라운 법원에서...

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| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...