Tag: 코인베이스

AI·코인·핀테크

| 코인베이스 복제 사이트·가짜 고객센터 운영해 계정 정보 탈취 | 탈취 암호화폐 P2P 거래로 현금화…가족·법인 계좌 통해 세탁 | 美 수사자료 바탕으로 공조 수사…129개 계좌 동결 <개요> 인도...

AI·코인·핀테크

|CFTC, 뉴욕주 상대로 "연방 감독권 침해" 제소 |뉴욕주 "예측시장 서비스, 도박 조장" 소송 <개요> 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 뉴욕주를 상대로 연방 법원에 소송을 제기했음. CFTC는 뉴욕주가 코인베이스와 제미니를 상대로...

AI·코인·핀테크

| 대규모 거래 모니터링 미흡으로 AML 위반 판단 | 아일랜드의 암호화폐 기업 대상 첫 처벌 사례 <개요> 아일랜드 고등법원이 암호화폐 거래소 코인베이스에 대해 자금세탁방지법 위반으로 2150만유로(약 368억원)의...

AI·코인·핀테크

| 2~3주 기술 오류로 3000만건 거래 감시 누락돼 | 아일랜드 중앙은행 "시스템 실수는 범죄자들에 기회 제공" <개요> 아일랜드 중앙은행이 지난 5일(현지시각), 암호화폐 거래소 코인베이스 유럽(Coinbase Europe Limited)에...

자금세탁

|인수 통한 우회 진출 시도한 해외 거래소…실패 사례 쌓여도 '포기 안 해' 해외 가상자산 기업 대표가 타 지역을 순방에 나설 때 가장 먼저 고려하는 국가가...

AI·코인·핀테크

| '디지털 자산 실험' 나선 체코... 중앙은행 중 이례적 행보 <개요> 체코 중앙은행(CNB)이 지난 13일(현지시각) 미국 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase) 주식에 1800만달러(약 248억원) 이상을 투자해 디지털 자산...

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| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...