Tag: 테러자금방지

제재·수출통제

테러단체 조직원인 친동생 지원한 혐의로 재한 우즈벡인 재판行

| 피고인, KTJ 조직원 친동생에 가상화폐 720만원어치·SUV 5대 제공 혐의... 첫 공판 열어 광주지방법원이 테러자금금지법 위반 등의 혐의로 구속 기소된 우즈베키스탄 국적 A씨의 첫 공판을...

러시아·CIS

[PREMIUM] [판례분석] EU 최고법원 “미국 OFAC 제재 등재만으로 계좌 개설 거부는 부당”

|EU 사법재판소, 자금세탁 위험은 개별 심사해야… 제재와 AML/CFT의 자동적 연계에 제동 |판결 적용 범위는 기본결제계좌에 국한...기업계좌·고위험 거래에는 직접 적용 어려워 유럽연합 사법재판소(Court of Justice of the...

유럽

[PREMIUM] IS에 보호비 상납한 佛 시멘트업체와 前 경영진, 유죄 판결 후 항소

시리아 내 테러조직 자금 지원 혐의 유죄 판결을 받은 프랑스 기업 라파르주(Lafarge)와 피고인 9명이 항소했다고 28일(현지시각) 스위스 메체 스위스인포가 보도했음. 라파르주는 현재 스위스 건축자재...

유럽

[PREMIUM] EU 자금세탁방지청, 감독 대상 기준 공개 “고객 수 2만명 넘어가면 개입”

| 2028년부터 고위험 금융기관 감독 예정 | EU 차원의 중앙집중형 AML 감독 본격화 유럽 연합의 신규 자금세탁방지 전담 감독기구인 유럽자금세탁방지청(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)이 향후 직접 감독에...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 美 재무부, 의심거래보고 요건 명확화 FAQ 주요 내용

미국 재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)과 주요 재무 건전성 감독기관(prudential regulators)들이 10월 9일(현지시각) 공동으로 의심거래보고(SAR, Suspicious Activity Report)와 관련된 규제 기대사항을 명확히 하는 FAQ(자주 묻는 질문)...