Tag: 하나캐피탈

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하나캐피탈, ‘의심거래 3영업일 내 대응체계 구축

|⑦고객확인 재이행도 URL로 비대면화…AML 디지털 전환 시동 하나캐피탈 자금세탁방지(AML) 업무의 특징은 실행력을 앞세우고 있다는 점이다. 의심거래보고(STR)에 대해서는 부서별 담당자와 부서장이 3영업일 이내에 검토와 결재를 마치도록...

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하나캐피탈, 잇따른 인니법인 제재…국내선 내부통제 ‘지적’

|⑦제재 3건 벌금 단 90만원…국내서 해외법인 지원 절차 '경고' 하나캐피탈은 최근 5년간 인도네시아에서만 세 번의 제재를 받았다. 관련 제재로 벌금이 부과됐으며 총액은 약 90만원 수준에...

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