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|⑦고객확인 재이행도 URL로 비대면화…AML 디지털 전환 시동 하나캐피탈 자금세탁방지(AML) 업무의 특징은 실행력을 앞세우고 있다는 점이다. 의심거래보고(STR)에 대해서는 부서별 담당자와 부서장이 3영업일 이내에 검토와 결재를 마치도록 기한을 명시하고 알람 시스템을 통해 실시간 대응력을 높였다. 리스크 감지부터 판단까지의 시간을 단축한 실무 중심 체계가 돋보인다. 고객확인 절차에도 디지털 방식을 도입해 효율성을 높였다. 지난해에는 정보를 재확인해야 하는 고객에게 URL을 […]
