Tag: OFAC에 보고서 제출

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요? 예. 당해 연도 6월 30일 기준으로 동결 자산을 보유하고 있는 미국 시민은...

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요? 동결된 자산 및 거부된 거래에 대한 보고서는 해당 조치일로부터 10영업일 이내에 OFAC...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 1196. 오타나 잘못된 신원 확인으로 인해 자산을 차단하고 보고했다면 어떻게 해야 하나요? 잘못된 신원 확인, 오타 또는 유사한 오류로 인해 자산을 차단하고 보고한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 820. 31 CFR § 501.604(b)에 따라 거부된 거래 보고서를 OFAC에 제출해야 하지만, 보고해야 할 모든 정보를 가지고 있지 않습니다. 거부된 거래 보고서를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 819. 2019년 6월 21일 해외자산통제국(OFAC)의 보고, 절차 및 처벌 규정의 개정이 발효되었나요? 개정된 규정의 모든 요구 사항을 준수해야 하나요? 네, 2019년 6월 21일부로...

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관세·공급망

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AI·코인·핀테크

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