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49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?
<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요? 동결된 자산 및 거부된 거래에 대한 보고서는 해당 조치일로부터 10영업일 이내에 OFAC 보고 시스템(ORS)을 통해 OFAC에 제출해야 합니다 . 이러한 보고서에는 보고서에 제공된 정보를 뒷받침하는 관련 서류 사본이 포함되어야 합니다. 증빙 서류의 예로는 지급 또는 이체 지침, 수표, 신용장, 선하증권, 송장 […]
