문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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中 공장 유치 나선 스페인 군항도시… 일자리 기대 속 안보 우려 제기

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러시아·CIS

러, 트럼프가 추진하는 ‘우크라 통과해 EU에 가스 공급 재개’ 방안에 부정적

러시아 크렘린궁은 우크라이나를 경유하는 유럽행 천연가스 공급을 가까운 시일...

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트럼프, 트럼프, 중간선거 후 고율 관세·이란 공습 재개 가능성

| 트럼프, 중간선거 후 대법원 무효 판결 이전 수준의...

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전미경제연구소 “美 해군의 상선 보호가 미국 총생산 높인다”

| NBER, 서부 항만 혼잡·홍해 선박 공격이 美 경제에...

미국·캐나다

美, 이란 석유 수출 자금줄 차단…튀르키예·UAE·인도 기업 등 21개 제재 대상 지정

| 美 국무부, 이란산 석유·석유화학 제품 불법 거래 관련 기업 10곳·개인 6명·선박 5척 제재 | 튀르키예·UAE·인도 기업 제재 대상 포함…튀르키예 업체 2곳, 2024년 이란산 제품...

유럽

튀르키예 인플루언서 자금세탁 수사…차량 2대서 260억 규모 현금 압수

| 탄찰란, 호화 결혼식·고급 차량 등으로 현지서 유명세 | 경찰, 이스탄불 주차장 차량 2대 급습…1644만유로·70만달러 현금 압수 | 거액 외화 출처와 범죄조직 자금 연관성 집중 추적 <개요> 튀르키예에서...

유럽

아니 이런 방법이?…공공요금 일부러 더내고 환급받아 출처 세탁

| 그리스서 공공요금보다 많은 돈 낸 뒤 환급받는 자금세탁 수법 포착 | 해외서 공공서비스 업체로 돈 보낸 뒤 다른 계좌로 환급 받아 출처 세탁 | 과다...

유럽

英, 경찰 800명 투입해 조직범죄 대대적 단속…자금세탁·탈세 혐의 17명 체포

| 런던 경찰청·국세청·금융감독청, 런던 등 5개 지역 주택 24곳 동시 수색 | 기업 7곳 영업 중단·30곳 추가 추적…범죄 연계 자금 흐름 조사 확대 <개요> 영국 경찰이 자금세탁과...

유럽

네덜란드 중앙은행, 고위험 거래 걸러내지 못한 전자결제 업체에 10억원 벌금

| 외부 파트너에 고객 관리 의존…출처 불분명한 거액 입금도 확인 안 해 | 고위험국·비거주 고객 감시 허술…여러 건으로 나눈 거액도 감시망 피해 <개요> 네덜란드 중앙은행이 고객과 거래를...

미국·캐나다

美, 수감 중에도 공범들과 135억원 규모 부동산 사기…카지노서 범죄수익 자금세탁

| 수감 중이던 데피아노, 배런 등 외부 공범들과 부동산 사기 공모 | 실제 부동산업체 명의 도용해 유령회사 설립…팔지 않는 부동산을 할인 매물로 광고 | 위조 등기서류로...

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러·아프리카, 제재 대응과 안보·경제 개발 협력 강화에 합의

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문세형 컨설턴트

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