문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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밴스, ‘강경파 핵심 인사’ 이란 안보수장에 평화협상 재개 제안

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북한·아시아

北, 中 중고 화물선 자국 선박으로 등록… 대북제재 위반 가능성

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

韓·美 등 11개국, 대북제재 강화 지지 공동성명 발표

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러시아·CIS

러 “미국과 국부펀드 제재 해제 논의 중” 인정

| 푸틴 외교보좌관 "美와 상당 기간 RDIF 제재 해제...

유럽

“2016년 이후 영국 부동산으로 흘러든 자금세탁 의심자금만 10조원”

<개요> 국제투명성기구 영국지부(TIUK, Transparency International UK)는 지난달 28일(현지시각) 발간한 분석 보고서에서 2016년 이후 버진아일랜드, 케이맨제도와 같은 영국 해외 영토에 등록된 페이퍼 컴퍼니를 통해 영국 부동산 매입에...

관세·공급망

美, 베네수엘라 고위인사 21명 제재…부정선거 책임 묻다

<개요> 미국 재무부는 지난달 27일(현지시각) 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과 연관된 고위 공무원 21명에게 제재를 부과했다고 발표했음. 이번 제재는 지난 7월 베네수엘라 대선에서 마두로 부정하게 자신을...

관세·공급망

EU, 중국-러시아 군용 드론 협력 겨냥한 제재 발표 준비 중

<개요> 유럽연합(EU)은 러시아의 우크라이나 침공에 대응하기 위해 15번째 제재 패키지를 논의하고 있으며, 이번 제재에는 중국 기업들이 러시아의 장거리 공격 드론개발과 생산에 관여한 정황이 포함되었다고 로이터가...

AI·코인·핀테크

보이스 피싱잡는 호랑이, 인터폴 HAECHI V 작전

<개요> 인터폴은 지난달 27일(현지시각) 5개월에 걸친 대규모 글로벌 사이버 범죄 단속 작전 HAECHI(해치, 호랑이의 옛이름) V의 결과를 발표했음. 이번 작전은 40개국 이상의 법 집행 기관이...

북한·아시아

호주서 16세 미만 청소년 SNS 못쓴다…세계 첫 입법

<개요> 지난 28일(현지시각) 호주 정부는 '온라인 안전 개정안(Online Safety Amendment Bill)' 법안을 통과시켰음. 이 법안은 16세 미만 아동이 소셜미디어(SNS)를 사용할 수 없도록 제한하며, 이를 위반한...

관세·공급망

튀르키예 “러시아 가스 없인 겨울 못보내..제재 예외 해달라” 요청

<개요> 로이터 통신에 따르면, 튀르키예는 러시아로부터의 천연가스 수입 대금을 지속적으로 지불하기 위해 미국 및 러시아와 협상을 진행 중임. 최근 미국이 러시아의 가즈프롬뱅크에 새로운 금융 제재를...

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美, 韓·튀르키예·카자흐스탄 통해 대러 수출통제 위반 혐의로 러시아계 미국인 기소

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문세형 컨설턴트

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