문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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젠슨 황 스캔들, 트럼프 행정부 내 부처 간 갈등으로 확산…재무·상무장관 공개 충돌

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트럼프, 美 ‘존스법’ 적용 유예 90일 추가 연장…이란 전쟁발 에너지 가격 상승 대응

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日, AI로 복제한 유명인 목소리·초상 무단 상업이용 규제 추진

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전직 CIA 고위직, 집에서 4000만달러 정부 금괴 발견…공금 횡령 혐의로 FBI에 체포

| 전직 CIA 고위직 러시, 정부 금괴 303개 자택 보관 혐의 | FBI, 자택서 금괴 4000만달러·현금 200만달러·롤렉스 시계 압수 | CIA 내부 조사 과정서 학력·군 경력...

미국·캐나다

美 보험 재벌 린드버그, 20억달러 자금 유용 및 세탁으로 12년형

| 美 보험 재벌 린드버그, 보험사 준비금 20억달러 이상 계열사로 유용 | 노스캐롤라이나 보험당국 상대 정치자금 제공·감독 무력화 시도 | 美 법무부·FBI, 보험사기·자금세탁·공직부패 동시 수사 확대 <개요> 미국...

미국·캐나다

가짜 의료용품 회사 세워 2700억원 허위 청구…조지아 남성 37개월 징역형

| 조지아 국적 남성, 의료보험 사기 수익 해외 송금 혐의로 징역형 | 가짜 의료용품 업체 통해 민간보험사에 1억7900만달러 허위 청구 | 中·홍콩 계좌 활용한 국제 자금세탁...

미국·캐나다

라스베이거스 카지노 AML 규제 강화…회삿돈으로 도박 못해

| 美 네바다州 카지노 감독당국, AML 규제 전면 개편 | 카지노 준법책임자, 개인 면허·직접 책임 의무화 | 고액 고객 법인 자금 차단…자금 출처 검증 강화 <개요> 미국 네바다주...

마약

美 연방검찰, 中 자금세탁 조직원 기소…멕시코 카르텔 자금세탁 혐의

| 美 검찰, 中 국적 조직원 2명 자금세탁 공모 혐의 기소 | 멕시코 카르텔 자금, 대응 송금·무역 거래 활용해 세탁 | 美 DEA·법무부, 국제 지하금융망 단속...

AI·코인·핀테크

리투아니아 핀테크 급성장에…발트 3국 FIU, 자금세탁 위험 경고

| 리투아니아 결제업체, 해외 사기·탈세·제재 회피 범죄 경유지 지목 | 발트 3국 FIU, 공동 AML 지표·데이터 표준화 등 역내 공조 확대 촉구 <개요> 발트 3국(리투아니아·라트비아·에스토니아) 금융정보분석원(FIU)이 리투아니아의...

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