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| 美 검찰, 中 국적 조직원 2명 자금세탁 공모 혐의 기소 | 멕시코 카르텔 자금, 대응 송금·무역 거래 활용해 세탁 | 美 DEA·법무부, 국제 지하금융망 단속 및 공조 수사 확대 <개요> 미국 연방검찰이 멕시코 마약 카르텔의 자금을 세탁한 혐의로 중국 국적자 2명을 기소했음. 기소된 인물들은 시날로아 카르텔과 할리스코 누에바 헤네라시온 카르텔의 마약 판매 수익금을 여러 […]
