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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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트럼프, 중간선거 참패에도 관세정책 유지 천명… 최고 300% 관세 경고

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AI·코인·핀테크

바이낸스, 올해 컴플라이언스 조직 34%늘려..준법감시만 천명 이상

<개요> 바이낸스는 암호화폐 시장 규제 강화에 대응하기 위해 컴플라이언스 인력을 전년 대비 34% 증원했음. 이는 암호화폐 산업이 발전하는 동시에 규제도 강해지고 있어, 컴플라이언스와 규제 관련...
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美, 애플페이 페이팔도 은행과 유사한 수준의 감독 받도록 명문화

<개요> 미국 소비자금융보호국(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)은 디지털 결제 시스템의 소비자 보호를 강화하고 공정 경쟁을 촉진하기 위해 새로운 규정을 제안했음. 이 규정은 Amazon, Apple, Google,...
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미 소비자금융보호국, 디지털 결제 관리 규정에서 암호화폐 배제

<개요> 미국 소비자금융보호국(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)은 디지털 결제 애플리케이션 관리 규정에서 암호화폐 관련 활동을 제외했음. CFPB는 암호화폐가 기존 금융 상품과 다르며, 주로 미국 증권거래위원회(SEC)와...
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1202. 2024년 11월 21일 러시아 금융기관에 대한 제재 지정 이후, 미국 재무부는 러시아 내 상당수의 금융기관을 제재 대상으로 지정했습니다. 이로 인해 러시아로의 개인적이고 비상업적인...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1202. 2024년 11월 21일 러시아 금융기관에 대한 제재 지정 이후, 미국 재무부는 러시아 내 상당수의 금융기관을 제재 대상으로 지정했습니다. 이로...
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1201. 러시아에서 운영되는 외교 또는 영사 공관과 해외에서 운영되는 러시아 외교 또는 영사 공관을 위한 허가는 무엇입니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1201. 러시아에서 운영되는 외교 또는 영사 공관과 해외에서 운영되는 러시아 외교 또는 영사 공관을 위한 허가는 무엇입니까? 미국 해외자산통제국(OFAC)은 러시아 내부...
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1200. 제재 대상이 아닌 사람이 제재 대상인 사람, 예를 들어 지정된 테러 조직에 의해 발생한 손실에 대해 보험 회사에 청구를 하면, 보험 회사가 청구를...

<보험 업계의 준수 사항> 1200. 제재를 받지 않은 사람이 지정된 테러 조직과 같은 제재 대상자에 의해 발생한 손실에 대해 보험사에 청구를 제출한 경우, 보험사는 이를...
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