문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…

| 民, 중간선거서 상·하원 모두 장악... 트럼프, 남은 2년...

관세·공급망

벨라루스 업체, 키르기스·폴란드 통해 러에 제재 대상 산업장비 공급

| 3년 넘게 유럽 제품 4400만불 이상 공급... 다수는...

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1273. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바 민간 부문 기업가와 관련된 기존 허가에 어떤 영향을 미칩니까?

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바 민간 부문 기업가와 관련된 기존 허가에 어떤 영향을 미칩니까? 2026년 9월 30일부터, OFAC는 § 515.340에 정의된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1272. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바 또는 쿠바 국민이 이해관계를 가지는, 이전에 허용됐던 “U-turn” 거래에 어떤 영향을 미칩니까?

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바 또는 쿠바 국민이 이해관계를 가지는, 이전에 허용됐던 "U-turn" 거래에 어떤 영향을 미칩니까? 2026년 9월 30일부터, OFAC는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1271. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 미국 국무부의 쿠바 관련 제한 대상 기관 및 하위기관 목록(Cuba Restricted List 또는 CRL)과 관련된 금지 조치에...

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 미국 국무부의 쿠바 관련 제한 대상 기관 및 하위기관 목록(Cuba Restricted List 또는 CRL)과 관련된 금지...

유럽

英 자금세탁 의심 계좌 폐쇄 24만개 육박…FCA “여러 계좌 거치기 전 차단해야”

| 英, 작년 자금세탁 의심 계좌 약 24만개 폐쇄…2023년보다 5만건 증가 | 범죄조직, 사기 자금 여러 계좌로 옮긴 뒤 주로 2∼5번째 계좌에서 현금화 | 일부 계좌...

유럽

덴마크 버스업체 LS 부세르, 자금세탁·탈세 수사…관계자 3명 체포·28억원 압수

| 덴마크 경찰, LS 부세르 등 관련 업체 장기간 수사 끝에 관계자 3명 체포 | 중대 자금세탁·탈세 등 혐의…관련 회사서 약 2000만크로네 압수 <개요> 덴마크 경찰이 버스업체...

AI·코인·핀테크

유럽중앙은행 “금융기관 아닌 스테이블코인 발행사에 AML 적용안돼 규제 공백”

| 암호화폐 거래 정보 부족으로 스테이블코인 거래 규모 파악에 어려움 | 유럽중앙은행, AMLA 역할 강화·FATF 트래블 룰 반영 등 규제 보완 촉구 <개요> 유럽중앙은행(ECB)이 스테이블코인 발행사 가운데...

1...101112...255 Page 11 of 255

美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…

| 民, 중간선거서 상·하원 모두 장악... 트럼프, 남은 2년...

관세·공급망

벨라루스 업체, 키르기스·폴란드 통해 러에 제재 대상 산업장비 공급

| 3년 넘게 유럽 제품 4400만불 이상 공급... 다수는...

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…

벨라루스 업체, 키르기스·폴란드 통해 러에 제재 대상 산업장비 공급

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

Popular articles

美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…

벨라루스 업체, 키르기스·폴란드 통해 러에 제재 대상 산업장비 공급

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

About us