문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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이스라엘, 이란 혁명수비대 암호화폐 지갑 37개 제재…122억원 규모 자산 겨냥

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싱가포르 유명 개구리 요리 전문점 대표, 45억원 세금 포탈 의혹…자금세탁 혐의까지 기소

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美 이글뱅크, CEO 지인 10년간 수표 돌려막기 사기 방치…AML 관리 부실로 979만달러 합의

| 美 이글뱅크, 10년 넘게 수표 돌려막기 사기 방치 | 내부 준법감시 경고 묵살…타 금융기관 630만달러 손실 | 美 법무부와 기소유예 합의…979만달러 납부·AML 개선 <개요> 미국 지역은행 이글뱅크(EagleBank)가...

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FATF, 금융권 넘어 빅테크까지 협력…글로벌 사기 대응 체계 구축 추진

| FATF, 금융기관·빅테크 참여…사기 대응 민관 공조 확대 | 구글·메타·금융권·수사기관, 정보공유 강화 방안 논의 | FATF, 국제 공조·자산 회수 중심 글로벌 대응체계 추진 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 2일(현지시각) 프랑스...

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