문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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미국·캐나다

美 대이란 항공 제재에 이라크, 이란 축구대표팀 항공기 착륙 거부…2차 제재 우려 현실로

|이라크 바스라 공항, 이란 대표팀 탑승 항공기 입항 불허…선수단...

관세·공급망

美 마이크로소프트, 중국산 AI 데이터센터 부품 수입 금지 반대…규제 철회 압박

|美 FCC, 중국산 광트랜시버 수입 금지 검토…국가안보 위협과 AI...

미국·캐나다

美 동부 연안서 러시아산 경유 운반선 결국 운항 중단… 러 제재법 위반 논란 확산

|러시아산 경유 4만 톤 실은 유조선, 미국 동부 해상...

미국·캐나다

美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

|러시아 제재 회피·이란 테러자금·북한 자금세탁 거래 적발…세계 20대 거래소...

유럽

유럽 지하 금융망 대형화…FATF “범죄자금 세탁 전문조직으로 진화”

| 하왈라 등 비공식 송금망이 범죄자금 전문 처리 조직으로 대형화 | 마약자금 넘어 사기·사이버범죄·테러자금까지 취급 | 네덜란드 조직, 8개월간 마약 밀매 자금 약 5억유로 처리하기도 <개요> 유럽에서 은행을...

AI·코인·핀테크

EU, 역내 국경 넘는 암호화폐 영업 감독 강화…현지 담당자 지정 요구

| 연간 거래액·지급액 300만유로 초과 업체 대상 | 한 회원국서 허가받아 EU 전역 영업 가능해지자 자금세탁방지 감독 보완 <개요> 유럽연합(EU)이 다른 회원국에 본사를 두고 자국에서 영업하는 암호화폐...

러시아·CIS

英, 해외 계열사 통한 러 수출도 제재…생명공학 회사에 135억원 벌금

| 해외가 제재 대상 물품 공급해 러시아 등으로 수출..자진 신고 후 중단 | 英, 제3국 거치는 공급망도 최종 사용처 확인 강조 <개요> 영국이 러시아 제재를 위반한 일루미나...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1270. OFAC 특정 라이선스를 수정 또는 갱신하려면 어떻게 해야 하나요?

<OFAC 라이선스> OFAC 특정 라이선스를 수정 또는 갱신하려면 어떻게 해야 하나요? 현재 OFAC로부터 특정 라이선스를 보유하고 있으며 상황 변화로 인해 라이선스 조건을 수정하거나 라이선스 만료일을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1269. 제 면허 신청 건의 사건 식별 번호(“사건 ID”)는 어떻게 찾을 수 있나요? 이 번호는 원래 신청서에 있는 참조 ID나 신청 별칭과 다른가요?

<OFAC 라이선스> 제 면허 신청 건의 사건 식별 번호("사건 ID")는 어떻게 찾을 수 있나요? 이 번호는 원래 신청서에 있는 참조 ID나 신청 별칭과 다른가요? 사건...

유럽

알바니아, 러시아 제재 회피 유조선 입항 막아…푸틴 측근 연계 업체가 운항 지원

| 알바니아, 러시아 그림자 선단으로 지목된 하누만호 두러스항 입항 금지 | 하누만호, 지난해부터 러시아산 연료 최소 45만2000톤 해외 운송 | 우크라이나 정보당국, 운항 지원업체와 푸틴 측근...

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美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

문세형 컨설턴트

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