문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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| 온타리오 게임당국, 노스스타 게이밍에 10만캐나다달러 벌금 | 고위험 직업·거액 입금 등 기준 모두 충족했지만 자금 출처 확인 안 해 | 범죄 혐의로 경찰에 기소된 뒤에도...

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美, 100억원 자금세탁 일당 5명 기소…정부·은행 직원 사칭해 노인 돈 가로채

| 美 검찰, 노인 77명 이상에게서 가로챈 100억원 세탁 혐의로 5명 기소 | 워싱턴주에 유령회사 21곳 세우고 가짜 신분으로 은행 계좌 44개 개설 | 기술지원 업체·정부기관·은행...

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말레이시아 前총리, 부패수사 중 드러난 거액의 현금·외화·금괴 신고 누락 혐의로 기소

| 말레이시아 검찰, 이스마일 사브리 전 총리 자산 신고 누락 혐의로 기소 | 현금·달러·유로·엔화 등 외화에 금괴까지 신고 대상서 빠져 | 부패·자금세탁 수사 과정서 거액 자산...

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폴란드, 암호화폐 업체 사기·자금세탁 수사…올림픽위원장까지 체포

| 폴란드 검찰, 암호화폐 업체 존다크립토 관련 의혹으로 올림픽위원장 체포 | 존다크립토 거래 중단으로 투자자 최소 1200억원 손실...자금세탁 등 수사 <개요> 폴란드에서 대규모 투자 손실을 낸 암호화폐...

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美 SEC 등록사인 척 투자자 모집한 가짜 투자자문사 38곳 무더기 제소

| 美 SEC, 허위 회사정보 제출해 정상 투자자문사처럼 꾸민 38개 업체 제소 | 존재하지 않는 사무실·엉뚱한 전화번호 기재…일부 업체 접속 기록은 해외서 확인 | SEC 미등록...

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英 국가범죄청, 이란과 연결된 384만파운드 몰수…中 계좌 거쳐 유입

| 英 NCA, ENEX 프리미엄 트레이딩의 384만파운드 자금 몰수 | 中 계좌 거쳐 英으로 자금 이동…송금 기업 일부는 이후 美 제재 대상 지정 <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 농산물...

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