문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[제재 단신] 루카셴코 “EU 제재 지속되는 한 불법 이주민 단속 협력 거부”

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EU 법원, 러 선박검사기관의 제재 취소 청구 기각… 인정 자격 철회는 취소

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[PREMIUM] 금융범죄 대응 국제단체 “EU 개인정보보호법, 자금세탁 범죄에 악용될 수 있어”

| EU 자금세탁방지기구에 GDPR·AML 규정 충돌 문제 제기 | 개인정보 보호 규정으로 거래 분석·제재 대상 확인 어려워질 수 있어 | 금융기관·FIU 간 정보 공유 제한될 경우...

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美 재무 “러 원유 제재 더 풀 수 있어”…호르무즈 봉쇄에 유가 급등 대응

| 베선트 美 재무장관, 호르무즈 봉쇄 여파 속 러 원유 제재 완화 가능성 언급 | 美, 인도 기업에 러시아산 원유 구매 허용하는 한시적 일반면허 발급 |...

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美 CBP “IEEPA 관세 환급 간소화 시스템 45일 내 구축”

| CBP, IEEPA 관세 환급 위한 간소화 시스템 45일 내 구축 계획 | 美 국제무역법원, IEEPA 관세 납부 수입업체 환급 자격 인정 결정 | CBP, 환급...

AI·코인·핀테크

MS “北 해킹조직, AI로 가짜 신분 대량 생성”…서방 IT 업체에 위장취업

| 마이크로소프트, 北 연계 조직 AI 활용 서방 IT 재택근무 취업사기 확인 | 北 조직, 음성 변조·얼굴 합성·가짜 신원 생성 등 AI 활용 신분 위조...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1238. OFAC은 베네수엘라산 석유의 쿠바 재판매를 승인합니까?

<베네수엘라 제재> 1238. OFAC은 베네수엘라산 석유의 쿠바 재판매를 승인합니까? 미국이 쿠바 국민에 대한 지지와 연대를 표명하는 정책에 따라, OFAC는 쿠바에서 사용될 베네수엘라산 석유의 재판매(resale)를 승인해 달라는...

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국제결제은행 “디지털 유로 오프라인 결제, 자금세탁 악용 위험 커질 수 있어”

| EU, 2027년 현금 결제 한도 1만유로 도입 예정 | 유럽 의회, 결제 주권 확보 위해 디지털 유로 도입 논의 확대 <개요> 국제결제은행(BIS)이 유럽중앙은행(ECB)이 추진 중인 디지털...

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