문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

러시아·CIS

美, 러 정보기관 연계 5명 테러자금 조달 혐의 기소…반체제 인사 암살 모의

| 美 거주 러 반체제 인사 미행·촬영 지시…살해 대가로 4만달러 제시 | 리투아니아서도 2만5000달러에 살인 청부 시도 | 체코·리투아니아 공격에도 관여 혐의 <개요> 미국 법무부가 러시아 정보기관과 연계해...

유럽

유럽검찰청, 6000만유로 부가세 사기 조직 수사…자금은 中·튀르키예 계좌로

| 독일·프랑스·벨기에 오간 부가세 사기 조직 수사…용의자 9명 수사 | 국제 은행망 거쳐 현금화 후 재분배…중국·튀르키예 등으로 송금 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 6000만유로(약 948억원)가 넘는 세금 손실을 초래한 것으로...

자금세탁

中공상은행, 자금세탁 우려에도 고위험 고객과 거래…러 기업·화웨이 자금 지원

| ICIJ·23개 언론사, 中공상은행 내부 기록 480만건 분석 | 러 노르니켈에 위안화 대출 검토…일부 거래서 AML·제재 정책 위반 정황 | 화웨이에 13억달러 긴급 자금…해외 영업 과정서...

미국·캐나다

美, 13억달러 의료보험 사기 연루 조지아인 기소…자금세탁 혐의

| 도용한 개인정보로 13억달러 보험금 청구…실제 받은 돈은 약 650만달러 <개요> 미국 검찰이 13억달러(약 1조7404억원) 규모의 의료보험 사기에 가담하고 범죄수익을 해외로 빼돌린 혐의로 조지아 국적의 에레클레...

미국·캐나다

나이지리아 ‘로맨스 스캠’ 조직원 6명 미국 송환…美 여성 100여명에 83억원 편취

| 남아공, 송금 사기·자금세탁 혐의 나이지리아인 6명 미국 송환 | 美 여성 100여명에게 온라인으로 접근…피해액 83억원 이상 | 조직범죄 네트워크 '블랙 액스' 조직원 혐의…2021년 남아공서 체포 <개요> 미국에서...

미국·캐나다

美, 의료사기 의심자금 175억달러 포착…범죄수익·자금세탁 추적 강화

| 美 재무부, 금융기관 신고 5702건 분석해 의심거래 약 175억달러 확인 | 메디케어·메디케이드·민간보험 노린 사기 의심 | 일부 대규모 사기조직·해외 기관 연계 가능성 <개요> 미국 재무부가 메디케어와 메디케이드...

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관세·공급망

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

문세형 컨설턴트

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