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| ICIJ·23개 언론사, 中공상은행 내부 기록 480만건 분석 | 러 노르니켈에 위안화 대출 검토…일부 거래서 AML·제재 정책 위반 정황 | 화웨이에 13억달러 긴급 자금…해외 영업 과정서 내부 갈등도 <개요> 중국의 대형 은행인 중국공상은행(Industrial and Commercial Bank of China, ICBC)이 제재나 자금세탁 위험이 높은 고객들과 거래를 이어가고, 일부 거래에서는 자체 자금세탁방지(AML)·제재 기준을 어긴 정황이 내부 문서를 […]
