문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美, USMCA 근거로 멕시코 포장재업체 노동권 침해 조사 요청…수입 관세정산 중단

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EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

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고수익 미끼로 1334억 원 모금… SEC, 투쯔캐피탈 소송 제기

<개요> 미국 증권거래위원회(SEC, U.S. Securities and Exchange Commission)는 투쯔 캐피탈(Touzi Capital, '투자 자본'이라는 의미)와 그 책임자인 엥 탱(Eng Taing)을 투자자 자금 오용과 미등록 증권 공모...

유럽

우즈베키스탄 자금세탁 스캔들이 흔든 스위스 은행 비밀주의

<개요> 스위스의 프라이빗뱅크인 롬바르드 오디에르와 전직 직원이 스위스 연방 검찰청(OAG, Office of the Attorney General of Switzerland)으로부터 중대한 자금세탁 혐의로 지난달 29일(현지 시각) 기소되었음. 이는...

유럽

“2016년 이후 영국 부동산으로 흘러든 자금세탁 의심자금만 10조원”

<개요> 국제투명성기구 영국지부(TIUK, Transparency International UK)는 지난달 28일(현지시각) 발간한 분석 보고서에서 2016년 이후 버진아일랜드, 케이맨제도와 같은 영국 해외 영토에 등록된 페이퍼 컴퍼니를 통해 영국 부동산 매입에...

관세·공급망

美, 베네수엘라 고위인사 21명 제재…부정선거 책임 묻다

<개요> 미국 재무부는 지난달 27일(현지시각) 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과 연관된 고위 공무원 21명에게 제재를 부과했다고 발표했음. 이번 제재는 지난 7월 베네수엘라 대선에서 마두로 부정하게 자신을...

관세·공급망

EU, 중국-러시아 군용 드론 협력 겨냥한 제재 발표 준비 중

<개요> 유럽연합(EU)은 러시아의 우크라이나 침공에 대응하기 위해 15번째 제재 패키지를 논의하고 있으며, 이번 제재에는 중국 기업들이 러시아의 장거리 공격 드론개발과 생산에 관여한 정황이 포함되었다고 로이터가...

AI·코인·핀테크

보이스 피싱잡는 호랑이, 인터폴 HAECHI V 작전

<개요> 인터폴은 지난달 27일(현지시각) 5개월에 걸친 대규모 글로벌 사이버 범죄 단속 작전 HAECHI(해치, 호랑이의 옛이름) V의 결과를 발표했음. 이번 작전은 40개국 이상의 법 집행 기관이...

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