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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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유럽

벨기에 중앙은행, AML 부실 금융기관 이름 공개 시작…’와이즈 유럽’이 첫 사례 됐다

| 벨기에 중앙은행, AML 관리 부실 와이즈 첫 실명 공개 | 실소유자 확인·이상거래 점검 등 미흡…시정명령도 기한 내 이행 못해 | 검찰, 와이즈 계좌 거친 5억유로...
마약

美, 멕시코 접경지역 1만달러 이하 현금거래도 신고…카르텔 마약 밀매·자금세탁 추적

| 美 FinCEN, 멕시코 접경지역 송금에 1000~1만달러 현금거래 신고 의무| 뉴멕시코·텍사스 일부 지역 대상…마약 카르텔·범죄조직 자금 추적에 활용 <개요> 미국이 멕시코 마약 카르텔의 자금 흐름을 추적하기...
북한·아시아

호주, 글로벌 송금업체 웨스턴 유니온 AML 조사 착수…아동 성착취·테러자금 거래 감시도 점검

| 현금·해외 송금 과정에서 범죄자금 유입·이동 제대로 걸러냈는지 집중 점검 | 아동 성착취·테러자금 관련 거래 감시와 본사의 호주 법인 관리도 조사 <개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 글로벌 송금업체 웨스턴...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1247. 비미국인이 일반허가(GL) 46B, 51A, 52에 따라 허용된 거래를 수행할 경우 제재 위험이 발생합니까?

<베네수엘라 제재> 비미국인이 일반허가(GL) 46B, 51A, 52에 따라 허용된 거래를 수행할 경우 제재 위험이 발생합니까? 아니요, 미국 시민권자가 아닌 경우에도 아래에 설명된 GL 46D ,...
미국·캐나다

범죄 혐의 고객 계속 돈 넣는데도 방치…캐나다 게임업체, AML 부실로 1억원 벌금

| 온타리오 게임당국, 노스스타 게이밍에 10만캐나다달러 벌금 | 고위험 직업·거액 입금 등 기준 모두 충족했지만 자금 출처 확인 안 해 | 범죄 혐의로 경찰에 기소된 뒤에도...
미국·캐나다

美, 100억원 자금세탁 일당 5명 기소…정부·은행 직원 사칭해 노인 돈 가로채

| 美 검찰, 노인 77명 이상에게서 가로챈 100억원 세탁 혐의로 5명 기소 | 워싱턴주에 유령회사 21곳 세우고 가짜 신분으로 은행 계좌 44개 개설 | 기술지원 업체·정부기관·은행...
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