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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

푸틴, “구글과 유튜브는 미국의 정치적 도구”…유튜브도 정지시키나

<개요> 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 19일(현지 시각) 연례 기자회견에서 구글과 유튜브를 미국 정부가 정치적 이득을 얻기 위해 사용하는 도구라고 비난했음. 러시아는 유튜브가 러시아 내...
AI·코인·핀테크

FATF, 아르헨에 “코인 자금세탁 방지 부족”…모니터링 대상국으로

|자금세탁방지기구 "개선 못하면 '그레이 리스트' 포함될 위험 커" <개요> 아르헨티나가 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, FATF)로부터 ‘강화된 모니터링(enhanced monitoring)’ 대상국으로 지정됐음. 이는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지...
AI·코인·핀테크

네덜란드 은행협회 “국제정세 불안, 현금 집에 보관해라” 권고

| 갑자기 사이버 공격 등으로 은행 시스템 다운될 우려 반영 <개요> 네덜란드 은행협회(NVB)는 최근 국제 정세의 긴장에 따라 고객들에게 집에 일정 금액의 현금을 보관하라고 권고했다고 벨기에의...
AI·코인·핀테크

유로폴, 글로벌 공조로 마약 밀매조직 암호화폐 406억원 압수

<개요> 유로폴(Europol)은 대규모 국제 마약 밀매 조직을 겨냥한 작전을 통해 9명의 주요 용의자를 체포하고, 약 406억원(2700만유로)에 상당하는 암호화폐와 금, 사치품, 현금을 압수했다고 18일(현지시각) 발표했음. 이번...
AI·코인·핀테크

나이지리아서 암호화폐 사기 조직 적발…792명 체포

<개요> 나이지리아 경제 및 금융범죄위원회(EFCC)는 10일(현지 시각) 라고스에 위치한 빅리프 빌딩을 급습해 792명의 용의자를 체포했음. 이들은 소셜 미디어와 메시지 플랫폼을 이용해 피해자들과 접촉한 뒤, 가짜...
북한·아시아

호주, 3자가 입금하도록 한 온라인베팅 회사 AML위반으로 제소

<개요> 호주 금융범죄감시기관인 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 온라인 베팅 사이트 래드브룩스(Ladbrokes)와 네즈(Neds)를 운영하는 엔테인 그룹(Entain Group Pty Ltd)을 자금세탁방지법(AML) 및 테러자금조달방지법(CTF) 위반 혐의로...
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