문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

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트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

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영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

19. 보험회사는 러시아 또는 우크라이나에서 제3국으로 식량 및 비료를 운송하는 선박과 화물에 대해 보험을 제공할 수 있습니까?

<러시아> 19. 보험회사는 러시아 또는 우크라이나에서 제3국으로 식량 및 비료를 운송하는 선박과 화물에 대해 보험을 제공할 수 있습니까? 보험회사는 규정 내 ‘식량 안보 목적(food security purpose)’에...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

18. ‘관련 기업’ 정의에 포함되지 않은 회사는 제재 관련 보고 의무가 있습니까?

<러시아> 18. ‘관련 기업’ 정의에 포함되지 않은 회사는 제재 관련 보고 의무가 있습니까? 규정 제71조에 따라 '관련 기업'에 포함되지 않은 회사는, 규정 제70조상 제재 대상자를 알거나...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

17. 규정에서 금지되지 않은 물품 및 서비스 거래의 결제 조건이 규정 제17조상 ‘관련 대출’로 간주될 수 있습니까?

<러시아> 17. 규정에서 금지되지 않은 물품 및 서비스 거래의 결제 조건이 규정 제17조상 ‘관련 대출’로 간주될 수 있습니까? 아니요. 일반적으로 물품이나 서비스에 대한 결제 조건이나 지연...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

16. 제가 제재 대상자의 주식을 보유하고 있습니다. 이 주식을 팔 수 있습니까?

<러시아> 16. 제가 제재 대상자의 주식을 보유하고 있습니다. 이 주식을 팔 수 있습니까? 해당 주식이 규정 제16조의 적용 대상이 아니고, (a) 본인이 지정된 인물이 아니며, (b)...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

15. 규정은 러시아에서 활동하는 영국인이 러시아 중앙은행에 법정 세금을 납부하는 것을 금지합니까?

<러시아> 15. 규정은 러시아에서 활동하는 영국인이 러시아 중앙은행에 법정 세금을 납부하는 것을 금지합니까? 규정 제18A는 러시아 내에서 합법적으로 납부해야 하는 세금을 러시아 중앙은행에 직접 납부하는 것을...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

14. 규정 제16조는 기존 증권에도 적용됩니까, 아니면 2022년 3월 1일 이후 발행된 증권에만 적용됩니까?

<러시아> 14. 규정 제16조는 기존 증권에도 적용됩니까, 아니면 2022년 3월 1일 이후 발행된 증권에만 적용됩니까? 규정 제16조는 어떤 양도성 증권과 단기금융상품이 금지 대상인지 정의하고 있으며, 2022년...

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