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문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1243. Venezuela General License(GL) 50A(특정 기업의 베네수엘라 석유·가스 부문 운영 관련 거래 허용)에 포함되지 않은 기업이 베네수엘라에서 석유 또는 가스 프로젝트를 개발하기 위해 이용할...
<베네수엘라 제재> Venezuela General License(GL) 50A(특정 기업의 베네수엘라 석유·가스 부문 운영 관련 거래 허용)에 포함되지 않은 기업이 베네수엘라에서 석유 또는 가스 프로젝트를 개발하기 위해...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1242. Venezuela General License(GL) 50A는 무엇을 허용합니까?
<베네수엘라 제재> Venezuela General License(GL) 50A는 무엇을 허용합니까? GL 50A는 그 조건 및 제외 사항을 전제로, Venezuela Sanctions Regulations(VSR)에 따라 금지되는 거래 중에서 GL 50A의...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1241. Venezuela General License(GL) 48(베네수엘라에 대한 특정 물품 및 서비스 공급 허가)는 무엇을 허용합니까?
<베네수엘라 제재> Venezuela General License(GL) 48(베네수엘라에 대한 특정 물품 및 서비스 공급 허가)는 무엇을 허용합니까? GL 48은 미국에서 공급되거나 미국인(U.S. person)에 의해 제공되는 물품, 기술,...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1240. Venezuela General License(GL) 47(미국산 희석제의 베네수엘라 판매 허가)의 목적상 OFAC는 diluent를 어떻게 정의하고 있습니까?
<베네수엘라 제재> Venezuela General License(GL) 47(미국산 희석제의 베네수엘라 판매 허가)의 목적상 OFAC는 diluent를 어떻게 정의하고 있습니까? GL 47의 목적상 diluent(희석제)는 천연가스 콘덴세이트(natural gas condensate), 나프타(naphtha),...
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룩셈부르크 경찰, 스위스 민간은행 자금세탁 혐의로 수사
| 룩셈부르크 경찰, 자금세탁 의혹으로 EFG 사무실 압수수색 | 수사당국, 고객 관리 부실 및 자금세탁방지 규정 위반 가능성 조사 | EFG "당국 조사에 협조…위험 관리와 규정...
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