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| 룩셈부르크 경찰, 자금세탁 의혹으로 EFG 사무실 압수수색 | 수사당국, 고객 관리 부실 및 자금세탁방지 규정 위반 가능성 조사 | EFG “당국 조사에 협조…위험 관리와 규정 준수 체계 유지” <개요> 룩셈부르크 경찰이 자금세탁 의혹과 관련된 수사를 진행하는 과정에서 스위스 민간은행 EFG 인터내셔널(EFG International)의 현지 법인을 압수수색했음. 이번 수색은 작년에 시작된 예비 수사의 일환으로 고객 관리 […]
