문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…

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관세·공급망

벨라루스 업체, 키르기스·폴란드 통해 러에 제재 대상 산업장비 공급

| 3년 넘게 유럽 제품 4400만불 이상 공급... 다수는...

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

AI·코인·핀테크

印 집행국, 암호화폐 사기 수사 확대…3억루피 자산 압수

| 사기 조직, 가짜 온라인 거래 플랫폼 통해 투자금 편취 | 자금세탁방지법 적용으로 범죄수익 추적 범위 확대 <개요> 인도 집행국(ED)이 암호화폐 투자 사기 사건과 관련해 대규모 압수수색을...

미국·캐나다

美, 이란 무인기 거래 도운 베네수엘라 기업 제재

| 美 재무부, 베네수엘라·이란 무기 거래 연루 기업·개인 제재 | 베네수엘라 국영항공우주회사, 이란 설계 무인기 생산 연계 | 美, 무인기·탄도미사일 확산 차단 위한 제재 조치 강화 <개요> 미국...

AI·코인·핀테크

美 비트코인 ATM 피싱 급증…올해 5000억원 어치 피해

| 美 연방수사국, 비트코인 ATM 사기 피해액 급증 집계 | 사기범들, 정부·금융기관 사칭한 ATM 피싱 수법 확산 | 가상화폐 송금 특성 악용한 범죄 구조 고착화 <개요> 미국에서 가상화폐를...

유럽

[PREMIUM] 이탈리아서 자선 명목으로 120억 모은 뒤, 하마스에 돈 보낸 조직 검거

| 이탈리아 경찰, 하마스 자금 지원 혐의로 9명 검거 | 자선 명목으로 700만 유로 모금해, 하마스 군사 조직에 전달 <개요> 이탈리아 경찰은 하마스를 위해 수백만유로를 모금한 혐의로...

러시아·CIS

[PREMIUM] 이란, 러시아서 자체 위성 3개 발사…러·이란 우주 협력 강화

| 러, 보스토치니 발사장에서 이란 통신 위성 3기 발사 | 이란 국영 TV, 파야·코우사르·자파르-2 궤도 진입 발표 | 서방 비판 속 러·이란 전략적 협력 지속 <개요> 러시아가 이란의...

북한·아시아

[PREMIUM] 인도서 가짜 경매로 최대 3200억 사기…자금 세탁 과정 추적 중

| 경찰, 자금 세탁 정황 포착하고 조직적 범행 여부 추적 <개요> 인도 경찰이 위조된 은행 경매 서류를 이용해 고급 아파트를 판매한 사기 조직을 적발했다고 인도 매체...

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유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

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