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문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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싱가포르 경찰, 사기·자금세탁책 216명 적발…406건 사기 연루
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美·英·호주 등 파이브 아이즈 공조…국제 자금세탁 조직 15곳 적발
| 파이브 아이즈, 공조 수사로 국제 자금세탁 조직 15곳 적발·와해 | 호주 송금업체·담배 밀수 조직 수사로 대규모 자산 압류 | 정보공유·데이터 분석 강화…초국경 금융범죄 대응 확대 <개요> 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드로...
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EU, 러시아 접촉 놓고 내홍…獨·佛 “사전 조율 없었다” 반발
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