문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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카네기재단 “중동산 원유 의존도 완화 위해 서아프리카에 주목해야”

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[제재 단신] 루카셴코 “EU 제재 지속되는 한 불법 이주민 단속 협력 거부”

알렉산드르 루카셴코(Alexander Lukashenko) 벨라루스 대통령은 제4차 민스크 국제 유라시아...

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EU 법원, 러 선박검사기관의 제재 취소 청구 기각… 인정 자격 철회는 취소

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캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 147억원 벌금…러 제재 회피 의심 거래도 놓쳐

| 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 850만유로 벌금 부과 | 고위험 고객 심사·거래 관리 부실 적발 | 러시아 제재회피 의심거래 등 이상 징후 대응 미흡 <개요> 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche Bank,...

미국·캐나다

FATF “민관 공조로 사기·자금세탁 2100명 검거·3만6000개 계좌 동결”

| FATF 보고서, 금융범죄 대응 위한 민관 협력 확대 촉구 | 전 세계 84개 민관 정보공유 체계 운영 확인 | 싱가포르·남아공 사례 공개…사기·자금세탁 대응 성과 제시 <개요> 국제자금세탁방지기구(Financial...

북한·아시아

싱가포르, 부동산 개발업체에 “일반 구매자 재산 증빙 요구 말라”…고위험 고객만 확인

| 위험 기반 AML 원칙 재확인…과도한 서류 요구 개선 <개요> 싱가포르 도시재개발청(Urban Redevelopment Authority, URA)은 지난 7일(현지시각) 부동산 개발업체가 일반 주택 구매자에게 재산 출처(Source of Wealth,...

자금세탁

中 법원, 4900억원대 뇌물수수·자금세탁 전 고위 관리 사형 선고

| 中 법원, 전 고위 관리 양유린 사형 선고 | 4900억원 뇌물수수·권력남용·자금세탁 혐의 유죄 | 시진핑 반부패 기조 속 초대형 부패 사건 중형 <개요> 중국 법원이 양유린 장쑤성...

AI·코인·핀테크

이스라엘, 이란 혁명수비대 암호화폐 지갑 37개 제재…122억원 규모 자산 겨냥

| 이스라엘, 이란 혁명수비대 연계 암호화폐 지갑 37개 제재 | 헤즈볼라·하마스·후티 반군 자금조달망 겨냥 | 암호화폐 활용 테러자금 차단…금융 제재 확대 <개요> 이스라엘이 이란 혁명수비대(IRGC)의 테러 자금 조달에...

북한·아시아

싱가포르 유명 개구리 요리 전문점 대표, 45억원 세금 포탈 의혹…자금세탁 혐의까지 기소

| 싱가포르 당국, 유명 개구리죽 식당 대표 탈세·자금세탁 혐의 기소 | 소득 축소 신고로 소득세·서비스세 약 380만싱가포르달러 포탈 의혹 | 현금·람보르기니·부동산 추적…범죄수익 자산 수사 확대 <개요> 싱가포르 당국이...

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