문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

| CBP, 연방관보 통해 잠정 최종 규칙 발표 | 美...

관세·공급망

카네기재단 “중동산 원유 의존도 완화 위해 서아프리카에 주목해야”

| 서아프리카 기니만, 중동發 에너지 공급난에 대체 공급처로 부상 |...

러시아·CIS

[제재 단신] 루카셴코 “EU 제재 지속되는 한 불법 이주민 단속 협력 거부”

알렉산드르 루카셴코(Alexander Lukashenko) 벨라루스 대통령은 제4차 민스크 국제 유라시아...

러시아·CIS

EU 법원, 러 선박검사기관의 제재 취소 청구 기각… 인정 자격 철회는 취소

| EU, 우크라 침공 직후 러 국영 선박검사기관에 투자·거래...

미국·캐나다

美 검찰, 투자사기 수익 4300만달러 중국 반출한 자금세탁 조직원 2명 기소

| 美 법무부, 중국계 자금세탁 조직 핵심 조직원 2명 기소 | 유령회사 45개·은행 계좌 140개 이용해 투자사기 피해금 4300만달러 세탁 | FBI 등 4개 기관 공조...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1239. Executive Order 14373에서 명시한 Foreign Government Deposit Funds로 승인된 지급을 하기 위한 계좌 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까?

<베네수엘라 제재> Executive Order 14373에서 명시한 Foreign Government Deposit Funds로 승인된 지급을 하기 위한 계좌 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까? 행정명령(EO) 14373 "미국과 베네수엘라 국민의...

미국·캐나다

스웨드뱅크, 美 뉴욕주 금융당국과 5000만달러 합의…6년간 AML 조사 마무리

| 스웨드뱅크, 뉴욕주 금융서비스국과 5000만달러 합의 | 2019년부터 美·스웨덴·에스토니아서 이어진 AML 조사 종료 | 정보공개 미흡 책임으로 합의…관련 비용 3분기 실적 반영 <개요> 스웨덴 최대 은행인 스웨드뱅크(Swedbank)가 미국...

유럽

유럽검찰청, 伊 친환경 교통사업 보조금 사기 적발…사업 책임자 등 6명 재판행

| 유럽검찰청, EU 친환경 교통사업 보조금 사기 수사 | 사업 책임자·기업 관계자 6명 기소…허위 계약으로 사업비 부풀린 혐의 | 14억원 보조금 지급 중단…EU 재정 손실 추가...

유럽

독일 FIU, 부동산 자금세탁 9대 수법 공개…차명거래·부동산 법인 악용 경고

| 독일 FIU, 부동산 거래 전 과정의 자금세탁 위험 분석 결과 공개 | 차명인·가격 조작 등 9개 자금세탁 대표 수법 제시 | 금융기관·공증인·중개업자 대상 위험기반 고객확인...

유럽

유럽검찰청, 러시아산 합판 원산지 세탁 적발…제재 회피 및 관세 탈루 수사

| 카자흐스탄산 허위 신고…관세·부가가치세 탈루 정황 확인 | 제재 회피와 조세 사기 동시 겨냥…불법 자금 흐름 추적 확대 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 러시아산 자작나무 합판의 원산지를 카자흐스탄산으로 허위 신고해...

1...303132...256 Page 31 of 256

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

| CBP, 연방관보 통해 잠정 최종 규칙 발표 | 美...

관세·공급망

카네기재단 “중동산 원유 의존도 완화 위해 서아프리카에 주목해야”

| 서아프리카 기니만, 중동發 에너지 공급난에 대체 공급처로 부상 |...

러시아·CIS

[제재 단신] 루카셴코 “EU 제재 지속되는 한 불법 이주민 단속 협력 거부”

알렉산드르 루카셴코(Alexander Lukashenko) 벨라루스 대통령은 제4차 민스크 국제 유라시아...

러시아·CIS

EU 법원, 러 선박검사기관의 제재 취소 청구 기각… 인정 자격 철회는 취소

| EU, 우크라 침공 직후 러 국영 선박검사기관에 투자·거래...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

카네기재단 “중동산 원유 의존도 완화 위해 서아프리카에 주목해야”

[제재 단신] 루카셴코 “EU 제재 지속되는 한 불법 이주민 단속 협력 거부”

EU 법원, 러 선박검사기관의 제재 취소 청구 기각… 인정 자격 철회는 취소

Popular articles

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

카네기재단 “중동산 원유 의존도 완화 위해 서아프리카에 주목해야”

[제재 단신] 루카셴코 “EU 제재 지속되는 한 불법 이주민 단속 협력 거부”

EU 법원, 러 선박검사기관의 제재 취소 청구 기각… 인정 자격 철회는 취소

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

About us