문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

러시아·CIS

9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

| 그림자 선단 핵심 '코럴 네트워크', 러시아 석유 수출...

관세·공급망

중·러, 북극 항로·군사협력 확대… 美 안보 우려 고조

| 중·러, 북극 화물 운송 확대·극지 선박 공동 건조하기로...

유럽

유럽검찰청, 中 수입품 소비자 판매 숨기고 기업 간 거래로 위장…1740만유로 탈세 조직 적발

| 유럽검찰청, 중국산 수입품 부가가치세(VAT) 사기 조직 기소 | 다른 EU 국가 기업에 판매한 것처럼 허위 신고…1740만유로 탈세 혐의 | 전자상거래 물류센터 거쳐 소비자 판매…허위 거래...

미국·캐나다

美 FINRA, RBC캐피털마켓 AML 통제 미흡 적발…의심거래 감시 허점에 4억원 벌금

| 美 FINRA, RBC캐피털마켓 AML 프로그램 운영 부실 제재 | 자동 감시 규칙 미흡으로 의심거래 탐지 기능 제대로 작동 못 해 | 공식 견책·27만5000달러 벌금…내부 통제...

AI·코인·핀테크

인터폴 “아프리카 사이버범죄 절반 이상 AI 활용”…금융사기·자금세탁 위험 확산 경고

| 인터폴, 아프리카 36개국 사이버위협 평가 보고서 발표 | AI 활용 사이버범죄 55%…금융사기·신원 위조 급증 | 은행·통신사 정보 공유 미흡…자금세탁 대응 강화 필요 <개요> 인터폴이 발표한 '2026년 아프리카...

유럽

英 FCA, 거래보고 규제 대폭 손질…”금융회사 부담 연 2000억원 줄인다”

| 英 FCA, 거래보고 규정 개편안 확정…기업 규제 부담 완화 | 보고 항목 축소·외환 파생상품 일부 면제…보고 대상도 대폭 조정 | 금융범죄 감시 유지하면서 비용 절감…2028년부터...

유럽

英 항소법원, 비공개 자금세탁 수사 사실 의뢰인에 알린 변호사 유죄 확정

| 英 항소법원, 자금세탁 수사 사실 의뢰인에 알린 변호사 항소 기각 | 변호 활동과 별개로 비공개 수사 사실 전달은 정보 유출 해당 | 실제 수사 방해...

미국·캐나다

美, 하마스 자금조달 도운 가짜 자선단체 책임자 적발…테러지원 혐의 기소

| 美 법무부, 하마스 지원 혐의 '샴 자선단체' 글로벌 책임자 기소 | 구호물자·현금 전달하며 하마스 지도부와 공모한 혐의 | 자선단체 악용한 테러자금조달·자금 은닉 수법에 경고 <개요> 미국 법무부가...

1...252627...255 Page 26 of 255

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

러시아·CIS

9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

| 그림자 선단 핵심 '코럴 네트워크', 러시아 석유 수출...

관세·공급망

중·러, 북극 항로·군사협력 확대… 美 안보 우려 고조

| 중·러, 북극 화물 운송 확대·극지 선박 공동 건조하기로...

러시아·CIS

러 ‘그림자 선단’ 유조선, 같은 배가 3개월 만에 두 번째로 공격당해

| 오만 인근 해역서 부착식 기뢰 2개 폭발... 공격자...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

중·러, 북극 항로·군사협력 확대… 美 안보 우려 고조

Popular articles

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

중·러, 북극 항로·군사협력 확대… 美 안보 우려 고조

러 ‘그림자 선단’ 유조선, 같은 배가 3개월 만에 두 번째로 공격당해

About us