문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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북한·아시아

北, 中 중고 화물선 2척 추가 등록… 대북 제재 위반 가능성 제기

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선 2척을 자국...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

관세·공급망

美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

FATF, 조직형 사기 및 AI·가상자산 악용 대응 강화…글로벌 금융위협으로 격상

| FATF, 사기 범죄를 글로벌 핵심 위협으로 규정 | 조직형 사기·AI·가상자산 악용 확산 대응 필요성 강조 | 위험 기반 접근 확대…사기 차단 위한 규제 집행 강화 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)...

AI·코인·핀테크

러, 무허가 암호화폐 거래 형사처벌 추진…최대 7년 징역

| 러 국가두마, 무허가 암호화폐 거래 형사처벌 법안 추진 | 암호화폐 시장 관리 강화…채굴 제도화 병행 <개요> 러시아가 중앙은행 허가 없이 이뤄지는 암호화폐 거래와 거래소 운영을 형사처벌...

AI·코인·핀테크

파키스탄, 인가된 암호화폐 사업자 은행 거래 허용…기존 금지 정책 폐지

| 파키스탄 중앙은행, 인가된 가상자산 서비스 업체 계좌 개설 허용 | 파키스탄, 2018년 발표한 암호화폐 전면 금지 정책 폐기| 가상자산규제청 중심 인허가 체계 도입…규제 하...

미국·캐나다

제2의 넥스페리아?…美, 中의 네덜란드 LED 회사 인수 무산시켜

| 中 사난 옵토일렉트로닉스, 루미레즈 인수 계획 철회 | 美 CFIUS, 국가안보 이유로 심사 신청 철회·거래 포기 요구 | 美·中 기술 갈등 여파…유럽 기업 인수까지 규제...

AI·코인·핀테크

美 법원, ‘메타-1 코인’ 사기범에 23년형 선고…1000명이 2000만달러 피해

<개요> 미국 텍사스에 거주하는 로버트 던랩이 2000만달러(약 295억원) 규모의 암호화폐 사기를 저지른 혐의로 23년형을 선고받았음. 그는 '메타-1 코인'을 판매하며 미술품과 금 자산이 담보로 존재한다고 주장했지만...

AI·코인·핀테크

이더리움재단, 블록체인 프로젝트서 北 IT 인력 약 100명 활동 확인

| 이더리움재단, 北 인력 식별 위한 깃허브 활동 분석 도구·판별 기준 공개 <개요> 이더리움 기술과 보안 연구를 지원하는 비영리 단체 이더리움재단(Ethereum Foundation, EF)이 '이더리움 레인저스(ETH Rangers)'...

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北, 中 중고 화물선 2척 추가 등록… 대북 제재 위반 가능성 제기

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

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