문세형 컨설턴트

<쿠바 제재> 2026년 7월 13일, 미국 국무부는 행정명령(E.O.) 14404에 따라 쿠바 기업인 Grupo Empresarial del Comercio Exterior(GECOMEX)와 Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario(GEMAR)를 지정했습니다....

미국·캐나다

인터폴, 97개국 참여 국제 자금세탁 단속…5800명 체포·4400억원 범죄수익 압수

| 인터폴, 97개국 참여 국제 사기 단속 작전 전개 | 5800명 검거·2억9300만달러 압수…3만1000개 계좌 동결 | 암호화폐·기업 이메일 사기 등 국제 자금세탁망 적발 <개요> 국제형사경찰기구 인터폴(INTERPOL)이 97개 국가·지역이...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 147억원 벌금…러 제재 회피 의심 거래도 놓쳐

| 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 850만유로 벌금 부과 | 고위험 고객 심사·거래 관리 부실 적발 | 러시아 제재회피 의심거래 등 이상 징후 대응 미흡 <개요> 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche Bank,...

미국·캐나다

FATF “민관 공조로 사기·자금세탁 2100명 검거·3만6000개 계좌 동결”

| FATF 보고서, 금융범죄 대응 위한 민관 협력 확대 촉구 | 전 세계 84개 민관 정보공유 체계 운영 확인 | 싱가포르·남아공 사례 공개…사기·자금세탁 대응 성과 제시 <개요> 국제자금세탁방지기구(Financial...

북한·아시아

싱가포르, 부동산 개발업체에 “일반 구매자 재산 증빙 요구 말라”…고위험 고객만 확인

| 위험 기반 AML 원칙 재확인…과도한 서류 요구 개선 <개요> 싱가포르 도시재개발청(Urban Redevelopment Authority, URA)은 지난 7일(현지시각) 부동산 개발업체가 일반 주택 구매자에게 재산 출처(Source of Wealth,...

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캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

러시아·CIS

美 제재 대상 러 인권위원, 백악관 행사 참석 예정돼 논란

미국의 제재 대상인 러시아 인권 담당 고위 인사가 백악관...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 관세의 역설…美 제조업은 살아나지 않고 아이들의 꿈은 비싸졌다

| 스포츠·악기·미술용품 관세, 2024년 대비 여전히 3배 수준…수입 급감에도...

관세·공급망

CFR “美, 中 핵심광물 지배에 맞서 중남미 연계 공급망 구축해야”

| CFR "美, 加·중남미 자원 활용해 채굴부터 정제·제조까지 연결해야" |...

러시아·CIS

中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

| 제재 회피용 러 A7 결제망 문서에 ZCCB가 가장...

문세형 컨설턴트

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