문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예

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북한·아시아

中, 對日 이트륨 수출 98% 급감…희토류 수출통제 여파 본격화

중국이 일본에 수출하는 반도체 제조 장비용 핵심 희토류인 이트륨(Yttrium)...

관세·공급망

트럼프, 중간선거 참패에도 관세정책 유지 천명… 최고 300% 관세 경고

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시각) 외국 기업들이 미국에 공장을...

북한·아시아

北, 中 중고 화물선 2척 추가 등록… 대북 제재 위반 가능성 제기

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선 2척을 자국...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 비엔나 암호화폐 컨퍼런스 “테러자금부터 자금세탁까지 광범위하게 오용”

| 유로폴·유엔마약범죄사무소·바젤 연구소, 암호화폐 국제회의 | 국경 넘는 자금 흐름, 각국 독자 수사로는 한계…공공·민간 협력 강조 | 실무 교육과 기술 격차 해소 시급…글로벌 공조 대응 기반...

유럽

[PREMIUM] 英, 무역기반 자금세탁(TBML) 방지 핸드북 출간

| 영국 국세청, 무역 기반 자금세탁 대응 위한 종합 실무 핸드북 출간 | 악용 사례와 식별 방법, 법적 대응 기준 등 설명 <개요> 영국 국세청(HMRC)은 지난달 29일(현지시각),...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

(철회) 7. 제재 대상이 아닌 러시아 거주자가 제재된 은행의 계좌에서 송금할 경우, 영국인은 이를 받을 수 있습니까?

-공지 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 2025년 10월 31일 본 FAQ를 철회했습니다. 이에 공지합니다. <러시아> 7. 제재 대상이 아닌 러시아 거주자가 제재된 은행의 계좌에서 송금할 경우, 영국인은 이를 받을...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 제재에도…인도, 러시아와 항공기 공동 생산

| 인도 국영 항공기업 HAL, 제재 받은 러 UAC와 여객기 생산 착수 | HAL "SJ-100 항공기는 인도 항공 정책의 핵심 될 것" | 인도, 美의 러...

러시아·CIS

[PREMIUM] 젤렌스키 “트럼프 제재로 러 수입 매달 최소 50억달러 손실”

| "美 제재가 러 석유 수출 절반 이상 줄일 것" | "매달 50억달러 손실…中·인도도 수입 축소 움직임 보여" <개요> 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국의 대러 제재가 러시아...

관세·공급망

트럼프 “도요타, 美에 100억달러 투자…가서 도요타車 사라”

| 트럼프 "도요타, 美 전역에 자동차 공장 건설" | 트럼프, 日 총리 발언 인용하며 "도요타 차를 사라" 강조 | 美日 무역합의 강조하고 일본차 관세 인하 배경...

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“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

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