문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

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美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

AI·코인·핀테크

英 비트코인 절도 공방…디지털 자산에 기존 재산법 적용 가능 여부가 쟁점

| 英 고등법원, 수천억 비트코인 절도 의혹 사건 재판 진행 허가 | 디지털 자산에 기존 재산법 적용 여부 쟁점 <개요> 영국에서 아내가 집 안 CCTV를 이용해 남편의...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 금융안정위원회, 국경 간 결제 시스템 개편 “실시간 국제 송금 가능토록”

| 금융안정위원회, 런던서 국경 간 결제 회의 열고 개혁 실행 단계 공식화 | 스위프트 새 결제 체계 도입 계획…각국 실행 계획 마련 추진 <개요> 주요20개국(G20)이 창설한 국제기구...

미국·캐나다

이란, 中 유령회사로 제재 우회 석유 거래…EU 은행망 연루 가능성

| 서방 정보기관, 이란 석유 수출 약 90% 中 향한다는 분석 제시 | 이란 국영 세페르 에너지 자한, 홍콩 투자회사 통해 유로화로 석유 거래 | EU,...

관세·공급망

中 제재 받은 루비오, 트럼프 방중 대표단 합류 전망

| 트럼프, 오는 31일~2일 中 방문…10년 만의 美 대통령 방중 | 中, 홍콩·신장 정책 비판 이유로 2020년 루비오 국무장관 제재 조치 | 美·中 무역·기술 경쟁 속...

AI·코인·핀테크

파키스탄 의회, 가상자산법 통과…암호화폐 거래소 허가·감독 체계 구축

| 글로벌 거래소 HTX·바이낸스, 파키스탄서 예비 승인 진행 <개요> 파키스탄 의회가 '가상자산법 2026(Virtual Assets Act of 2026)'을 통과시키고 암호화폐 규제 체계를 법률로 확립했음. 법안은 파키스탄 가상자산...

AI·코인·핀테크

유로폴·美 법무부, 해킹 네트워크 차단…암호화폐 350만달러 동결

| 국제 공조로 SocksEscort 악성 프록시 네트워크 차단 | 163개국 36만9000대 라우터·IoT 기기 감염 봇넷 적발 | 암호화폐 350만달러 동결 및 34개 도메인·23개 서버 압수 <개요> 유럽연합 경찰기구(유로폴)와...

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美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

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