문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1232. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “상업적으로 합리적인 조건(commercially reasonable terms)”이란 무엇을 의미하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “상업적으로 합리적인 조건(commercially reasonable terms)”이란 무엇을 의미하나요? “상업적으로 합리적인 조건(commercially reasonable terms)”이란 유사하거나 동일한 제품을 생산하는 규모와 범위가 비슷한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1231. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에서 제외되는 법인 또는 관할 지역은 무엇인가요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에서 제외되는 법인 또는 관할 지역은 무엇인가요? GL 46은 러시아 연방, 이란 이슬람 공화국, 조선민주주의인민공화국, 쿠바 공화국에 소재하거나...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1230. “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이 아닌 법인도 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여할 수 있나요?

<베네수엘라 제재> “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이 아닌 법인도 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여할 수 있나요? 예, 가능합니다. 비미국인(non-U.S. persons)은 GL 46에 따라...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1229. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이란 무엇인가요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이란 무엇인가요? GL 46의 목적상 “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이란 2025년 1월 29일 이전에 미국...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ