문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

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| 中 규제당국, 알리바바·텐센트·바이트댄스에 H200 구매 절차 원칙적 승인 | 中 정부, 엔비디아 H200 승인 조건으로 자국 AI 칩 일정량 구매 요구 | 美 BIS 허가...

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[PREMIUM] 이란 중앙은행, 스테이블코인 이용해 제재 우회 정황

| 이란 중앙은행, 테더 스테이블코인 대량 사용 정황 | 암호화폐 분석업체 엘립틱, 5억달러 넘는 자금 이동 계좌 추적 | 국제 제재 회피 수단으로 암호화폐 활용 정황...

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[PREMIUM] 美, 하마스 연계 혐의 가자지구 의료·구호 단체 등 6곳 제재

| 美 재무부 해외자산통제국(OFAC), 가자지구 비영리단체 6곳 제재 | 하마스 군사 조직 자금 지원 혐의, 의료·구호 활동 위장 혐의 <개요> 미국이 하마스와 연계됐다는 혐의로 가자지구에 기반을 둔...

러시아·CIS

[PREMIUM] 프랑스, 러우 전쟁 이후 러시아 재벌 자산 10억유로 압수

| 파리 조직범죄 전담 법원, 부동산·금융자산 대규모 동결 | 프랑스 사법당국, 자산 보유자에 자금 출처 소명 책임 적용 <개요> 프랑스 당국은 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아 재벌...

유럽

[PREMIUM] 유럽은행감독청(EBA), AMLA로 자금세탁 감독 권한 공식 이관

| 자금세탁방지청, EU 차원의 자금세탁·테러자금 감독 전담 | EU 금융범죄 대응, 단일 규정과 직접 감독 체계로 전환 EU의 새로운 자금세탁관리 기구인 자금세탁방지청(AMLA)이 자금세탁방지 관련 감독 권한을...

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[PREMIUM] 무디스 “제재에도 EU 내 러시아 지분 40% 이상 기업 수 증가”

| 불가리아, 러시아 소유 기업 최다 보유 | 무디스 "규제 당국의 감시 강화해야" <개요> 국제 신용평가사 무디스는 제재가 지속되는 상황에서도 유럽연합(EU) 내 러시아 소유 기업 수가 오히려...

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