문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

러시아·CIS

우크라, 러 방산 공급망 겨냥해 개인 기업 등 162건 추가 제재 발표

| 이스칸데르·킨잘 미사일 생산에 필요한 원자재·장비 공급업체 포함 우크라이나 정부는...

미국·캐나다

유럽의회조사처 “EU 차단규정, 美 ICC 제재 대응 위한 협상 카드”

| 美 ICC 제재 확대에 EU는 역외제재 차단규정 적용...

북한·아시아

호주 정보기관, 주요 사이버 위협으로 北 라자루스 지목

| 호주 신호정보국, 연례 사이버 위협 보고서 통해 국가...

China View

中, 4600조 외환보유고 사수 위해 ‘러시아 자립 방식’ 연구 중

<개요> 중국은 우크라이나 전쟁에서 러시아를 지원하며, 대만과의 갈등으로 인한 서방 제재 가능성에 대비해 러시아의 사례를 연구하고 있음. 월스트리트저널(WSJ)은 중국이 러시아의 경험을 통해 제재 회피 전략을...

AI·코인·핀테크

고수익 미끼로 1334억 원 모금… SEC, 투쯔캐피탈 소송 제기

<개요> 미국 증권거래위원회(SEC, U.S. Securities and Exchange Commission)는 투쯔 캐피탈(Touzi Capital, '투자 자본'이라는 의미)와 그 책임자인 엥 탱(Eng Taing)을 투자자 자금 오용과 미등록 증권 공모...

유럽

우즈베키스탄 자금세탁 스캔들이 흔든 스위스 은행 비밀주의

<개요> 스위스의 프라이빗뱅크인 롬바르드 오디에르와 전직 직원이 스위스 연방 검찰청(OAG, Office of the Attorney General of Switzerland)으로부터 중대한 자금세탁 혐의로 지난달 29일(현지 시각) 기소되었음. 이는...

유럽

“2016년 이후 영국 부동산으로 흘러든 자금세탁 의심자금만 10조원”

<개요> 국제투명성기구 영국지부(TIUK, Transparency International UK)는 지난달 28일(현지시각) 발간한 분석 보고서에서 2016년 이후 버진아일랜드, 케이맨제도와 같은 영국 해외 영토에 등록된 페이퍼 컴퍼니를 통해 영국 부동산 매입에...

관세·공급망

美, 베네수엘라 고위인사 21명 제재…부정선거 책임 묻다

<개요> 미국 재무부는 지난달 27일(현지시각) 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과 연관된 고위 공무원 21명에게 제재를 부과했다고 발표했음. 이번 제재는 지난 7월 베네수엘라 대선에서 마두로 부정하게 자신을...

관세·공급망

EU, 중국-러시아 군용 드론 협력 겨냥한 제재 발표 준비 중

<개요> 유럽연합(EU)은 러시아의 우크라이나 침공에 대응하기 위해 15번째 제재 패키지를 논의하고 있으며, 이번 제재에는 중국 기업들이 러시아의 장거리 공격 드론개발과 생산에 관여한 정황이 포함되었다고 로이터가...

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