문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

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미국·캐나다

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

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관세·공급망

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

|美, 캐나다산 알루미늄 관세 50%→25% 인하 가능성…美 내 가격...

러시아·CIS

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

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관세·공급망

中 “미국산 전 품목에 84% 관세”…트럼프 관세폭탄에 전방위 보복

| 中 "미국산 전 품목 84% 관세 부과…10일 정오부터 시행" | 쉴드 AI 등 미군수기업 6곳 '신뢰할 수 없는 기업'으로 지정 | WTO 추가 제소…트럼프 관세정책에...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

34. 규정 제70A에 따라 어떤 자산을 보고해야 합니까?

<러시아> 34. 규정 제70A에 따라 어떤 자산을 보고해야 합니까? 지정된 인물은 자신이 보유한 자금 또는 경제적 자원의 가치가 1만 파운드를 초과하는 경우 보고해야 했습니다. 같은 유형의 자산(예:...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

33. 규정 제18A(1)에서 ‘금지된 인물’은 누구입니까?

<러시아> 33. 규정 제18A(1)에서 ‘금지된 인물’은 누구입니까? 금지된 인물은 러시아 중앙은행, 러시아 국부펀드, 러시아 재무부, 이들 기관에 의해 직접 또는 간접적으로 소유되거나 통제되는 인물, 또는 이들의...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

32. 규정 제16조 대상자가 신규 발행한 증권이 기존 증권과 동일한 경우, 영국인은 기존 증권도 거래할 수 없습니까?

<러시아> 32. 규정 제16조 대상자가 신규 발행한 증권이 기존 증권과 동일한 경우, 영국인은 기존 증권도 거래할 수 없습니까? 영국인은 해당 규정상 기준일 이전에 발행된 양도성 증권을...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

31. 현금정산형 파생상품의 기초자산이 규정 제16조에 해당하는 경우, 실물 거래가 수반되지 않더라도 거래가 허용됩니까?

<러시아> 31. 현금정산형 파생상품의 기초자산이 규정 제16조에 해당하는 경우, 실물 거래가 수반되지 않더라도 거래가 허용됩니까? 규정 제16조는 양도성 증권을 직접 또는 간접적으로 취급하는 모든 형태의 거래를...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

30. 규정 제17조의 금지 대상자에게 소유된 영국 금융기관이 그 외국 자회사에 그룹 내 위험 관리를 위한 담보를 제공할 수 있습니까?

<러시아> 30. 규정 제17조의 금지 대상자에게 소유된 영국 금융기관이 그 외국 자회사에 그룹 내 위험 관리를 위한 담보를 제공할 수 있습니까? 네. 담보가 규정 제17조상 관련...

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美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예

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