문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…

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관세·공급망

벨라루스 업체, 키르기스·폴란드 통해 러에 제재 대상 산업장비 공급

| 3년 넘게 유럽 제품 4400만불 이상 공급... 다수는...

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

AI·코인·핀테크

中 주도 CBDC 프로젝트 ‘엠브릿지’, 국가 간 결제액 550억달러 넘어

| 中 인민은행, 엠브릿지 통해 국가 간 디지털 화폐 결제 확대 | 디지털 위안화, 엠브릿지 전체 결제의 95% 차지 | 中, 디지털 위안화 지갑에 이자 적용...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英, 러 유령함대서 압수 석유로 우크라 지원 검토

| 英 정부, 러시아 유령함대 석유 압수·전용 방안 검토 | 英 특수부대, 유령 유조선 급습 훈련 및 법적 근거 마련 | 대러 제재 강화 속 전쟁...

유럽

AML 보고서 늦게 냈다고….룩셈부르크, 운용사 9곳에 9만 유로 벌금

| 룩셈부르크, 연례 AML·CFT 보고 미제출 사모펀드 운용사 9곳 적발| 운용사별 1만 유로...총 9만 유로 벌금 부과 룩셈부르크 금융감독위원회(Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF)는...

AI·코인·핀테크

아일랜드, 코인베이스 AML 위반으로 2150만 유로 벌금 확정

| 대규모 거래 모니터링 미흡으로 AML 위반 판단 | 아일랜드의 암호화폐 기업 대상 첫 처벌 사례 <개요> 아일랜드 고등법원이 암호화폐 거래소 코인베이스에 대해 자금세탁방지법 위반으로 2150만유로(약 368억원)의...

관세·공급망

EU “탄소국경조정제도(CBAM) 출발 성공적…98%가 철강”

| CBAM 등록 시스템 1월부터 가동...관세 시스템과 통합 운영 | CBAM 시행 초기 철강 비중이 98%…韓 기업도 대응 필요 <개요> 유럽연합(EU)은 탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)이 올해...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英과 EU, 금융기관에 핵심 서비스 제공하는 빅테크에 대한 감독 공조키로

| 사이버 공격·시스템 장애 발생 시 공동 대응 체계 | 英·EU 규제 제도 연계로 감독 공백 최소화 <개요> 영국과 유럽연합(EU) 금융 규제 당국이 금융 시스템에 핵심 서비스를...

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유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

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