문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

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미국·캐나다

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

|中 기술기업 수요에도 美 기술 의존 우려로 승인 제한…일부...

관세·공급망

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

|美, 캐나다산 알루미늄 관세 50%→25% 인하 가능성…美 내 가격...

러시아·CIS

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...

관세·공급망

브라질, 불법 연료 유통·자금세탁 조직 적발…범죄 자금으로 투자하기도

| 브라질 검찰·세무당국, 연료 사기·자금세탁 합동 단속 | 범죄조직, 핀테크·결제기관·차명 법인 활용한 자금 은닉 | 투자펀드 4곳 통해 범죄수익 세탁…순자산 1년 만에 200% 급증 <개요> 브라질 상파울루주 검찰청이...

북한·아시아

호주 AUSTRAC, 자선단체 테러자금조달 위험 경고 “해외 분쟁지역 관리 강화해야”

| AUSTRAC, 비영리단체 테러자금조달 위험 평가 보고서 공개 | 범죄조직, 자선단체 활용한 국내외 불법 자금 이동 시도 지속 | 금융기관 대상 위험지표 제시…국경 간 송금 감시...

유럽

[PREMIUM] 스웨덴 노리온은행, AML 부실로 146억원 벌금…고위험 고객 관리 미흡

| 고위험 기업 고객 관리·PEP 확인 절차 미흡 적발 <개요> 스웨덴 금융감독청(FI)이 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 노리온은행(Norion Bank AB)에 9000만 스웨덴 크로나(약 146억원)의 벌금을 부과했음. 감독당국은...

미국·캐나다

백악관 “트럼프, 대이란 협상 최종 결정 보류…핵무기 보유 절대 불가”

| 백악관, 트럼프의 대이란 협상 최종 결정 보류 확인 | 핵무기 개발 금지·고농축 우라늄 제거 등 핵심 조건 강조 | 이란 동결자산 해제·금전 거래 재개에도 신중한...

관세·공급망

WSJ “美, USMCA 개정서 미국산 부품 50% 요구 추진”…현대차·기아 영향 우려

| 美, 자동차 관세 혜택 조건으로 미국산 부품 50% 요구 추진 | 북미산 부품 비중 75%→82% 상향 검토 | 현대차·기아 등 멕시코 생산 완성차 업체 부담...

러시아·CIS

유엔, 러시아군·이스라엘군 첫 성폭력 블랙리스트 지정…분쟁 지역 성폭력 급증

| 유엔, 러시아군·이스라엘군 분쟁 성폭력 블랙리스트 첫 추가 | 가자지구·서안지구·우크라이나 점령지 성폭력 사례 확인 | 전 세계 분쟁지역 성폭력 9788건 기록…전년 대비 두 배 이상 증가 <개요> 유엔이...

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美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예

| BIS, 11월 9일 종료 예정이던 계열사 규칙 시행...

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