문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

AI·코인·핀테크

印 의회, 가상자산 고위험 분류…자금세탁·탈세 우려 제기

| 印 의회 재정상임위, 가상자산 고위험 지정…자금세탁·테러자금·탈세 우려 | 印 정보당국, 암호화폐의 마약·인신매매·폰지사기 연계 가능성 보고 | 바이낸스·코인베이스 등 AML 위반 제재 확대…해외 거래소 감시·차단 강화 <개요> 인도...

미국·캐나다

전직 CIA 고위직, 집에서 4000만달러 정부 금괴 발견…공금 횡령 혐의로 FBI에 체포

| 전직 CIA 고위직 러시, 정부 금괴 303개 자택 보관 혐의 | FBI, 자택서 금괴 4000만달러·현금 200만달러·롤렉스 시계 압수 | CIA 내부 조사 과정서 학력·군 경력...

미국·캐나다

美 보험 재벌 린드버그, 20억달러 자금 유용 및 세탁으로 12년형

| 美 보험 재벌 린드버그, 보험사 준비금 20억달러 이상 계열사로 유용 | 노스캐롤라이나 보험당국 상대 정치자금 제공·감독 무력화 시도 | 美 법무부·FBI, 보험사기·자금세탁·공직부패 동시 수사 확대 <개요> 미국...

미국·캐나다

가짜 의료용품 회사 세워 2700억원 허위 청구…조지아 남성 37개월 징역형

| 조지아 국적 남성, 의료보험 사기 수익 해외 송금 혐의로 징역형 | 가짜 의료용품 업체 통해 민간보험사에 1억7900만달러 허위 청구 | 中·홍콩 계좌 활용한 국제 자금세탁...

미국·캐나다

라스베이거스 카지노 AML 규제 강화…회삿돈으로 도박 못해

| 美 네바다州 카지노 감독당국, AML 규제 전면 개편 | 카지노 준법책임자, 개인 면허·직접 책임 의무화 | 고액 고객 법인 자금 차단…자금 출처 검증 강화 <개요> 미국 네바다주...

마약

美 연방검찰, 中 자금세탁 조직원 기소…멕시코 카르텔 자금세탁 혐의

| 美 검찰, 中 국적 조직원 2명 자금세탁 공모 혐의 기소 | 멕시코 카르텔 자금, 대응 송금·무역 거래 활용해 세탁 | 美 DEA·법무부, 국제 지하금융망 단속...

1...434445...255 Page 44 of 255

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

메인 토픽

中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

Popular articles

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

About us