문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

관세·공급망

EU, 제재 회피하는 러 ‘유령 함대’ 유조선 압류 검토

| 노후 유조선의 석유 유출 위험에 따른 환경법 적용 검토 | 해저 인프라 위협에 대한 해적법 적용도 고려 | 러시아의 반발과 국제법적 복잡성이 주요 쟁점이 될...

China View

美 관세 폭탄 피하려…中 기업들도 해외 생산 거점 설립에 사활

| 온라인 쇼핑, 판매자가 미국으로 직접 상품 배송 추진 | 전기차·배터리, 멕시코나 미국 내 공장 설립 추진 | 전자·반도체, 동남아 조립 생산 및 부품 제 3국에서...

AI·코인·핀테크

美 기술 제재에도, 레노버 등 中 기업들 딥시크 속속 도입

| 레노버, 유비테크, 지리 등 중국 주요 기업 딥시크 도입 | 中 내 PCㆍ로봇ㆍ전기차 등 다양한 산업에 적용 | 中 제외 다른 국가들은 공공기관 사용 금지하는...

관세·공급망

“EU, 대러 16차 제재 패키지에 中기업 25곳 포함할 듯”

| SCMP 보도 "유럽산 첨단 이중용도 품목 러시아에 유출" 혐의 | 中 제재 계획에 반발 "이중 용도 품목 수출도 엄격히 통제" <개요> 유럽연합(EU)이 러시아의 제재 회피에 연루된...

미국·캐나다

美 법무부, 록히드 마틴에 “F-35 가격 부풀려” 432억원 벌금

| 내부 고발자는 합의금 일부 받을 듯...구체적 금액은 미정 <개요> 미국의 항공 방위산업 업체 록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation, LMC)은 F-35 전투기 계약과 관련 부정 청구 방지법(False...

북한·아시아

음식점인 줄 알았는데…말레이시아, 자금세탁 외국인 조직 소탕

| 인도 남성 8명과 인도네시아 여성 2명 체포, 11억 이상 외화 압수 | 식료품점·음식점 위장해 1년간 불법 송금 및 자금 세탁 <개요> 말레이시아 이민국은 지난 6일(현지 시각)...

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