문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러 법원, 대러 제재 이유로 카길의 英 중재·판정 집행 중단 명령

| 러 업체, 자국 법원에 카길과의 코코아 계약 분쟁...

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CSIS “中 우회 수출 단속만으로 미국의 對中 무역적자 해결 어려워”

| 트럼프 행정부, 中 부품 활용한 해외 생산까지 우회...

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中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

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러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

| GRC, 北 노동자 중개망과 러 군수 관련 사업장...

러시아·CIS

EU 대러 제재 연장 위기…헝가리, 러 재벌 프리드만 제재 해제 요구

| 헝가리 "프리드먼 제재 해제 없으면 EU 러 제재 연장 불가" | 프리드만 헝가리 경제적 이해관계와 맞물려…부다페스트의 강경 입장 | 룩셈부르크, 프리드만 제재 해제 지지… 손해...

러시아·CIS

헝가리가 EU의 러시아 제재 연장 거부 시 600억유로 동결 해제될 수도

| 제재 연장 불발 시 3월 16일부터 효력 상실… EU, 26개국 설득 나서 <개요> EU가 헝가리가 러시아 제재 연장을 거부할 가능성에 대비해 대응책을 마련하고 있음. 헝가리가...

러시아·CIS

트럼프 측근 美 상원의원 “러 휴전 거부 시 엄청난 제재”

| 트럼프 측근 그레이엄 의원 새로운 러시아 제재 법안 추진 | "러가 휴전 응하지 않으면 은행·에너지 뿐 아니라 거래 국가도 제재" <개요> 린지 그레이엄 미국 공화당 상원의원은...

AI·코인·핀테크

中, 암호화폐 자금세탁 강력 단속…작년 3032명 기소

| 암호화폐를 이용해 불법 자금 숨기고 합법 거래로 위장 | 中 검찰, 작년 금융사기·증권범죄 포함 2만5000명 이상 기소 <개요> 잉융 중국 최고인민검찰원 검찰총장이 전국인민대표대회에서 발표한 작년 업무보고에...

러시아·CIS

노르웨이, 러시아 유조선에 서비스 제공할 때 ‘유가 상한’ 준수 여부 실사

| 러시아엔 유조선도 팔지 못하도록 <개요> 노르웨이의 제재 및 수출 통제 기관인 DEKSA(Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner)는 지난 11일(현지시각) 해운 부문의 '유령함대'와 관련된 제재 지침을 새롭게...

유럽

리투아니아 카지노, 횡령 자금 출처 확인 소홀… 840만유로 벌금

| 리투아니아 올림픽 카지노, 금융 범죄 방지 의무 위반으로 제재 | 발트캡 투자담당자, 투자금 4200만 유로 횡령…도박으로 소진 <개요> 리투아니아의 카지노 운영업체인 올림픽 카지노 그룹 발티야(Olympic Casino...

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