문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

러시아·CIS

9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

| 그림자 선단 핵심 '코럴 네트워크', 러시아 석유 수출...

관세·공급망

중·러, 북극 항로·군사협력 확대… 美 안보 우려 고조

| 중·러, 북극 화물 운송 확대·극지 선박 공동 건조하기로...

러시아·CIS

러 ‘그림자 선단’ 유조선, 같은 배가 3개월 만에 두 번째로 공격당해

| 오만 인근 해역서 부착식 기뢰 2개 폭발... 공격자...

관세·공급망

트럼프 “60일 내 이란과 최종 합의해야”…군사행동 가능성 재차 경고

| 트럼프, 60일 내 이란과 최종 합의 촉구 | 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 언급하며 압박 강화 | 시진핑에 이란 불개입 요청…中 협조 공개 언급 <개요> 도널드 트럼프 미국...

유럽

스웨덴 이카노은행, AML 규정 위반으로 224억원 벌금…위험평가·고객확인 미흡

| 기업금융 상품의 테러자금 조달 악용 위험 평가 미흡 | 고위험 기업고객 대상 고객확인·실사 절차 부실 | 전사적 AML 위험평가 결함 지적…1억4000만크로나 벌금 <개요> 스웨덴 금융감독청(FI)이 자금세탁방지(AML) 규정...

AI·코인·핀테크

印 당국, 코인베이스 사칭 2000만달러 탈취한 암호화폐 사기 조직 기소

| 코인베이스 복제 사이트·가짜 고객센터 운영해 계정 정보 탈취 | 탈취 암호화폐 P2P 거래로 현금화…가족·법인 계좌 통해 세탁 | 美 수사자료 바탕으로 공조 수사…129개 계좌 동결 <개요> 인도...

AI·코인·핀테크

“암호화폐 카지노 거래액 연 77조원…자금세탁 핵심 통로로 부상”

| 카지노 거래 94%가 달러 연동 코인 USDT…스테이블코인 중심 구조 | 소수 고액 지갑이 거래량 대부분 차지…AML 사각지대 지적 <개요> 블록체인 분석업체 TRM랩스(TRM Labs)가 온체인 카지노(블록체인에서 운영되는...

유럽

伊, 유령회사 41곳 동원한 중국계 자금세탁 조직 적발…2억유로 中 송금

| 허위 세금계산서·가상 IBAN 활용한 자금세탁 구조 적발 | 회계사까지 가담…현금·부동산·명품 등 3100만유로 압류 <개요> 이탈리아 당국이 중국계 지하금융 조직을 적발하고 조직 관계자 8명에 대해 가택연금 등...

AI·코인·핀테크

“원금 보장·고수익” 내세운 암호화폐 사기…美 검찰, 폰지사기 운영자 기소

| 4년간 암호화폐 투자회사 운영하며 전국 투자자 대상 투자금 모집 | 신규 투자자 돈으로 기존 투자자 수익 지급…전형적 폰지 구조 운영 | 투자금 190만달러 가족에 유용…자금세탁·탈세...

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9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

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캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

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