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| 허위 세금계산서·가상 IBAN 활용한 자금세탁 구조 적발 | 회계사까지 가담…현금·부동산·명품 등 3100만유로 압류 <개요> 이탈리아 당국이 중국계 지하금융 조직을 적발하고 조직 관계자 8명에 대해 가택연금 등 사법조치를 집행했음. 수사 결과 이들은 유령회사 41곳을 이용해 허위 세금계산서를 발행하고, 2억유로(약 3504억원) 이상의 자금을 중국으로 송금한 혐의를 받고 있음. 조직은 고객 기업들로부터 받은 돈을 해외로 빼돌린 뒤 […]
