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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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뛰는 놈 위에 나는 놈…수천억 비트코인 절도범의 부모 납치 “훔친 돈 내놔”

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1258. 저는 미국인이 아닌 사람입니다. Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), 쿠바 내무부(MININT), 또는 쿠바 혁명군부(MINFAR)가 소유한 기업(쿠바 제한 목록(CRL)에 등재된 자회사 포함)과 거래할...

<쿠바 제재> 저는 미국인이 아닌 사람(non-U.S. person)입니다. Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), 쿠바 내무부(MININT), 또는 쿠바 혁명군부(MINFAR)가 소유한 기업(쿠바 제한 목록(CRL)에 등재된 자회사...
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