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| 거래 감시·내부 검증·기록 관리 부실 등 핵심 통제 체계 미흡 지적 <개요> 뉴질랜드 중앙은행(Reserve Bank of New Zealand, RBNZ)이 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 의무를 위반한 혐의로 협동조합은행(The Co-operative Bank Limited)을 상대로 웰링턴 고등법원에 민사집행 소송을 제기했음. 중앙은행은 해당 은행이 적어도 2020년부터 거래 모니터링과 내부 검증, 기록 관리 등 핵심 AML 통제 체계를 제대로 운영하지 못했다고 […]
