문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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금융당국, 불법 가상자산 취급업자 3곳 수사의뢰… 2곳 접속차단 요청

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

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韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

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美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1266. 베네수엘라 일반허가(GL) 61은 어떤 활동을 허용합니까?

베네수엘라 일반허가(GL) 61은 어떤 활동을 허용합니까? 일반허가(GL) 61은 미국에서 제공되거나 미국인이 제공하는 물품, 기술, 소프트웨어 또는 서비스 가운데, 베네수엘라의 통신 설비 설치, 유지보수, 개보수,...

북한·아시아

호주 주요 은행 10곳서 수억 달러 주택대출 사기 정황

<개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 주요 은행 10곳의 주택담보대출을 분석한 결과 수억달러 규모의 사기 의심 사례를 확인했다고 지난 19일(현지시각) 발표했음. 상당수는 시드니 지역 부동산과 관련됐고, 소득을 부풀리거나...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1265. 2026년 8월 20일, 미국 국무부는 행정명령 14404호에 따라 쿠바 건설부(MICONS)를 제재 대상으로 지정했습니다. 외국 금융기관(FFI)을 포함한 외국인은 MICONS와의 거래로 인해 제재 위험에 처할...

<쿠바 제재> 2026년 8월 20일, 미국 국무부는 행정명령 14404호에 따라 쿠바 건설부(MICONS)를 제재 대상으로 지정했습니다. 외국 금융기관(FFI)을 포함한 외국인은 MICONS와의 거래로 인해 제재 위험에...

AI·코인·핀테크

호주, 암호화폐 ATM 업체 등록 정지…현금 가상화폐로 바꿔 제3자 송금하는 자금세탁 경고

| AUSTRAC, 크립토링크 등록 3개월 정지…암호화폐 ATM 96대 운영 중단 | 의무 거래 보고 누락·자료 요청 불응…자금세탁 관리 능력에 문제 제기 | 현금 넣고 제3자 지갑으로...

유럽

獨, 가짜 데이트 사이트로 300만명 카드정보 악용…2억6000만유로 사기·자금세탁

| 獨 검찰, 193개국 300만명 카드정보 악용한 국제 신용카드 사기 조직 기소 | 가짜 데이트·성인사이트 만들어 소액 반복 결제…2억6000만유로 피해 | 유령회사 앞세워 카드 결제 받아...

유럽

EU 자금세탁방지기구 “범죄자금 부동산 유입, 집값 끌어올릴 수 있어”…부동산 자금세탁 경고

| 범죄조직, 법인·신탁·차명 소유와 주택담보대출 이용해 불법자금 세탁 | 2027년 7월 새 EU AML 체계 시행…부동산 중개인·공증인 등 감독 강화 <개요> 유럽연합(EU) 자금세탁방지기구(AMLA)가 범죄자금이 부동산 시장으로 흘러들어...

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