문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

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러시아, 서방 제재 뚫고 첨단 레이저·양자기술 확보

| 2024년 산업용 레이저 장비 2억5000만불 수입... 美·獨·日 제품...

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[PREMIUM] 폴란드, 러 군수산업 연계 혐의로 자국 화학업체 1곳 제재

폴란드 정부는 최근 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업들과 연관된...

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러 법원, 대러 제재 이유로 카길의 英 중재·판정 집행 중단 명령

| 러 업체, 자국 법원에 카길과의 코코아 계약 분쟁...

마약

네덜란드, 신종 마약 3-CMC·희석제 프로카인 수입 수사…범죄자금·부동산까지 추적

| 신종마약 3-CMC와 프로카인 수입·자금세탁 혐의 수사 | 헤이그 등 5개 도시 6곳 수색…문서·디지털 자료·다량의 의약품 확보 | 은행계좌·주택까지 압수해 관련 자금 추적 <개요> 네덜란드 재정정보조사국(FIOD)과 경찰이 신종...

미국·캐나다

美 NSC 前 국장 “트럼프-김정은 다시 만나면 北핵 제한·종전·韓美훈련 중단 논의 가능”

| 트럼프 1기 NSC 北 담당 국장, 정상회담 시 北 핵무기 프로그램 사실상 인정 가능성 전망 | 종전 평화조약·정치경제 관계 개선·韓美연합훈련 영구 중단 등 협상...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1268. 특정 베네수엘라 일반 허가(예: 46D, 47B, 48B, 50C, 51C, 52B, 54B 및 61A)를 적용받으려면 베네수엘라 정부와의 계약에 분쟁 해결 조항을 포함해야 합니까?

<베네수엘라 제재> 특정 베네수엘라 일반 허가(예: 46D, 47B, 48B, 50C, 51C, 52B, 54B 및 61A)를 적용받으려면 베네수엘라 정부와의 계약에 분쟁 해결 조항을 포함해야 합니까? 예....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1267. 특정 베네수엘라 일반 허가(예: 46D , 47B , 48B , 50C , 51C , 52B , 54B 및 61A)는 베네수엘라 정부와의 계약에서 준거법...

<베네수엘라 제재> 특정 베네수엘라 일반 허가(예: 46D , 47B , 48B , 50C , 51C , 52B , 54B 및 61A)는 베네수엘라 정부와의 계약에서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1260. 특정 베네수엘라 일반허가(예: 46C, 47A, 48B, 50B, 51B, 52A 및 54A)에 포함된, 계약 조건이 미국 내 주(state) 또는 기타 관할권의 법률에 따라 해석되고...

<베네수엘라 제재> 해당 OFAC FAQ는 현재 Archived(보관) 처리되어 현행 공식 가이던스로 직접 원용하기에는 한계가 있으며, 과거 OFAC의 해석 및 정책을 확인하는 참고자료로 활용할 수 있음....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1233. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여하는 모든 법인은 (a)(1)항의 분쟁해결 요건을 포함한 계약을 체결해야 하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여하는 모든 법인은 (a)(1)항의 분쟁해결 요건을 포함한 계약을 체결해야 하나요? 아니요. 특정 베네수엘라 일반 허가(GL)(예: 46D ,...

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